तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को FEMA के उल्लंघन मामले में ED ने बीते गुरुवार को तलब किया था लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थीं और चुनाव प्रचार के लिए चली गई थीं।
इस बीच ईडी की जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फेमा मामले में ईडी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा ने 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। हालांकि, ईडी ने इतना समय देने से इनकार कर दिया है।
मीडिया में चल रही खबर जिसमें ईडी ने 9,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बायजू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, से साफ इनकार किया है।
अनिल अंबानी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अपना बयान दर्ज कराया था।
ईडी ने बृहस्पतिवार को बताया कि चीन की इंटरनेट आधारित एप तुरंत व्यक्तिगत कर्ज दे रही थी जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया जा रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत पुणे के कारोबारी अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अवैध विदेशी विनिमय एक मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर छापेमारी के बाद 62 लाख रुपये नकद और सात किलोग्राम सोने की छड़े जब्त की हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली-एनसीआर की कई टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पर छापेमारी में 3.57 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है।
केंद्र सरकार ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी बैंक में नया खाता खुलवाने या पुराने खाते का सत्यापन कराने के लिए खाताधारक को उसके धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला एचएसबीसी बैंक की दिल्ली शाखा में वटाली द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवासी बचत बैंक खाता खोलने से संबंधित है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कर से बचने की कई योजनाएं तैयार की तथा भारी मात्रा में धन का गबन कर उसे विदेश भेजा। ईडी ने शुक्रवार को गोयल, उनकी कंपनियों तथा साझेदार एजेंसियों के दिल्ली और मुंबई स्थित दर्जनों परिसरों की तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन को लेकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों की शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।
केंद्र की पिछली संप्रग सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बजे के बाद उनकी पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती है।
ED ने आज विदेशी विनिमय उल्लंघन के मामले में एक पूर्व विधायक के परिसर सहित दिल्ली में करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की।
प्राधिकरण ने आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं ताकि वे मामले की सुनवाई में शामिल हों। अगर वे मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर असल नुकसान का तीन गुना जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने मार्च म
ईडी ने 45 करोड़ रुपए से जुड़े फेमा कानून के उल्लंघन को लेकर कार्ती चिदंबरम और उनसे कथित तौर पर संबंधित कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ED ने आईपीएल से संबंधित फेमा मामले में शाहरुख खान, गौरी खान और जूही चावला को 73.6 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा नुकसान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
रिजर्व बैंक ने भारत में कार्यरत बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, डॉयचे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर जुर्माना लगाया।
ईडी ने एयर एशिया से संबंधित मामले में विदेशी विनिमय उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। मिस्त्री ने एयर एशिया में 22 करोड़ के धोखाधड़ी के लेनदेन का आरोप लगाया था
फेमा नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
संपादक की पसंद
