वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके
Vijay Mallya arrested in London in money laundering case, released on bail.
'Fugitive' liquor baron Vijay Mallya arrested in London in money laundering case.
पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या को मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में आज लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया।
सेबी ने आदेश KFCL के मामले में दिया है। इकाइयों को प्रथम दृष्टया अनुचित लाभ के लिए कंपनी के शेयर मूल्य को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का जिम्मेदार माना गया था
सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इनसे जुड़े 55 हजार से अधिक डायरेक्टर्स के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं।
आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।
2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स को तुरंत प्रभाव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे में शामिल करने का निर्देश जारी किया है
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।
We are atrying to isolate ISIS terrorist and curb their financial resources, says Arun Jaitley | 2017-08-13 13:01:41
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के होटल के आवंटन के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने निय
Income Tax Tribunal Indicts NDTV, Prannoy Roy For Money Laundering Rs 642 crore | 2017-07-23 09:14:54
RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती मंगलवार को 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं।
किंगफिशर और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
Money Laundering Row: IT to attach Misa Bharti's property after she skips summon 2nd time | 2017-06-14 12:08:31
Money Laundering Case: Misa Bharti not to appear before Income Tax Officials | 2017-06-06 10:12:47
इनकम टैक्स विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।
ईडी ने कहा है कि विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मारन बंधुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अनदेखी और उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2600 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है।
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