ED ने रॉबर्ट वाड्रा को ब्रिटेन में रह रहे हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेजा है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट को बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 142 करोड़ रुपये आपराधिक आय से लाभ कमाया है।
मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में भीषण आग लग गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे कैसर-ए-हिंद बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः हाई रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है, और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्रित धन का उपयोग किया है।
ED ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शख्स के घर पर छापेमारी की है जिसने दावा किया था कि उसने 50 करोड़ रुपये में कुत्ता खरीदा है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार को ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे अधिकारियों ने 6 घंटे तक पूछताछ की। इस पर बयान देते हुए हरियाणा के मंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने इन एजेंसियों को पंगु बना रखा था।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने लोनावाला के एंबी वैली सिटी और उसके आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इसकी अनुमानित कीमत 1460 करोड़ रुपये की है।
ED ने साइबर रैकेट के जरिए करीब 159.70 करोड़ रुपये की ठगी के मामले का खुला किया है। ये हाई-टेक साइबर फ्रॉड गोल्डन ट्रायंगल से ऑपरेट हो रहा था। ED की चार्जशीट में और भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं।
नेशनल हेराल्ड केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की जिन प्रॉपर्टियों को अटैच किया गया था, उनपर कब्जा लेने की ईडी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके कुछ परिजनों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है।
भाजपा के एक नेता ने ED के पास सैम पित्रौदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पित्रौदा पर 150 करोड़ रुपये की जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप लगाया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ईडी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सौरभ शर्मा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
जय श्री गायत्री मां फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी ने कार्रवाई की थी और कुल 66 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अब खबर आई है कि कंपनी के मालिक की पत्नी ने जहर खा लिया है।
ईडी ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक डेयरी कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ छापेमारी की है। इन लोगों और कंपनी पर देश और विदेश में मिलावटी दूध उत्पादों की आपूर्ति करने का आरोप है।
गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने 4 राज्यों में 24 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये छापे 31 अगस्त 2023 को मारे गए थे और कुल 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने लगी है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA ) मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है।
फॉर्मूला ई रेस से जुड़े कथित धनशोधन मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। इससे पूर्व उन्होंने बताया कि उनके महत्वपूर्ण फैसलों में से एक फैसला है हैदराबाद में फॉर्मूला-ई-रेस की मेजबानी करना।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब काफी कम समय बाकी रह गया है। हालांकि, इस बीच अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर सामने आई है। ED को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर रेड की। इस छापेमारी के दौरान 9 दिन की कार्रवाई में अबतक 93 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई है।
गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई स्थित उसके फ्लैट को अपने कब्जे में लिया है। साल 2017 में ठाणे पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल में इब्राबिम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
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