प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 127.3 करोड़ रुपये के शेयर अटैच किए हैं। ईडी के दिल्ली जोनल ऑफिस ने करण दीप सिंह के दो अस्पतालों पर कार्रवाई की है। ये दोनों अस्पताल पंचकूला में हैं। ईडी ने अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल के 127.3 करोड़ रुपये के शेयरों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30/10/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
कुर्की मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप के निदेशकों, प्रमोटरों और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ धन शोधन की जांच चल रही है। यह जांच बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी है। इसी कड़ी में ईडी ने यह कार्रवाई की है।
कोलकाता पुलिस की FIR पर हुई कार्रवाई
शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने और बाद में सीबीआई और एसीबी लखनऊ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मेसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। इस मामले में कंवर दीप सिंह और अलकेमिस्ट समूह के अन्य प्रमोटर/निदेशक आरोपी थे।
धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
यह मामला धोखाधड़ीपूर्ण सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के जरिए अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश करके, और/या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने के झूठे वादे करके निवेशकों को धोखा देने की एक बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से संबंधित है। इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से, मेसर्स अलकेमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मेसर्स अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने गैर-जिम्मेदार निवेशकों से लगभग 1,848 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र किए और बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया।
काले धन से खरीदे शेयर
ईडी की जांच से पता चला कि गलत तरीके से जुटाए गए पैसों को अलकेमिस्ट समूह की समूह संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से स्तरीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य धन के अवैध स्रोत को छिपाना था। इस दूषित आय का उपयोग अंततः शेयरों के अधिग्रहण और उसके बाद अलकेमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया था। लेन-देन जानबूझकर इन संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए किए गए थे, जिससे अपराध की आय (पीओसी) छिप गई।
2021 में गिरफ्तार हुए थे कंवरदीप
अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयर क्रमशः 40.93% और 37.23% मेसर्स प्लेसिड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के स्वामित्व वाली एक लाभकारी कंपनी है। मेसर्स प्लेसिड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल की 127.3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वर्तमान अनंतिम कुर्की आदेश में कुर्क की गई है। इस मामले में इससे पहले कंवर दीप सिंह को ईडी ने 12 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, ईडी द्वारा विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष दो मार्च 2021 को एक अभियोजन शिकायत दायर की गई और 19 जुलाई 2024 और 11 जुलाई 2025 को दो पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की गईं।
ईडी ने कुल 365 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने पहले ही छह अलग-अलग अस्थायी कुर्की आदेशों के माध्यम से 365.42 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिसमें मेसर्स सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल की क्रमशः 40.94% और 37.24% संपत्ति कुर्क करना शामिल है। आगे की जांच जारी है।
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