ईडी ने हाल ही में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। अब ED ने पकड़े गए कांग्रेस MLA केसी वीरेंद्र को लेकर अहम खुलासे किए हैं। ईडी की जांच में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने का पूरा खेल सामने आया है। जांच में पता चला है कि केसी वीरेन्द्र बेंगलुरु में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। उसने कई फर्जी (शेल) कंपनियां खोल रखी हैं ताकि नकद में आए ब्लैक मनी को सफेद दिखा सके। खासकर उसका कैसीनो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है।
दुबई से चलता था ऑनलाइन बेटिंग ऐप
ईडी ने जांच में बताया कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का तरीका ये है कि पहले लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाते हैं और बाद में वो पेमेंट साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर दिया जाता है। वो ज्यादातर बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम से गाड़ियां और दूसरे शौक पूरे करता है। उसकी गाड़ियों के नंबर अक्सर VIP और फैंसी होते हैं। उसकी बड़ी बेटी ने हाल ही में यूके से पढ़ाई पूरी की है। उसका ऑनलाइन बेटिंग ऐप King567 दुबई से चलता है, जिसे उसका भतीजा पृथ्वी (के. सी. नगराज का बेटा) मैनेज करता है। पृथ्वी का पता- 5/6/7, किंग स्ट्रीट, ओल्ड टाउन, चल्लकेरे है। के. सी. नागराज और पृथ्वी की गाड़ियों के नंबर ज्यादातर 567 पर खत्म होते हैं।
कई देशों में चल रहे थे कैसीनो
ईडी की जांच में सामने आया कि श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में भी उसके कैसीनो चल रहे हैं, लेकिन किसी और के नाम पर। इनसे जो मुनाफा आता है, वो रिकॉर्ड्स पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन कुछ जगह से प्रॉफिट-शेयरिंग की फाइलें मिली हैं। पहले ये सब उसकी वेबसाइट Puppysworld पर भी खुलकर लिखा हुआ था, लेकिन अब हटा दिया गया है। इसके अलावा, वो लॉटरी किंग मार्टिन से जमीन पर कैसीनो खरीदने की भी कोशिश कर रहा था।
