नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। इन लोगों ने उनकी सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों से विदेश भेजे गए प्रत्येक एक डॉलर पर 1.35 रुपए का शुल्क लिया। बैंक आफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा से करीब 6,000 करोड़ रुपए (100 करोड़ डॉलर) हांगकांग और दुबई भेजने के मामले की सीबीआई की जांच से संकेत मिलता है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड ने अपने चैनल रहते जरिए धन विदेश भेजने की सुविधा देने के लिए यह राशि वसूल की है।
सीबीआई का खुलासा, एक डॉलर पर वसूला गया 1.35 रुपए
सीबीआई द्वारा दाखिल चार्ज शीट के अनुसार भारत से हांगकांग और दुबई को उचित बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करते हुए करीब 100 करोड़ डॉलर ट्रांस्फर किए गए। इसमें उस बैंकिंग सॉफ्टवेयर को चकमा दिया गया जो प्रत्येक एक लाख डॉलर से अधिक के सौदे के बारे में सतर्क करता है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने अपने चार्ज शीट में इस बात का उल्लेख किया है कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड ने इस 1.35 रुपए प्रति डॉलर के शुल्क को आपस में बांटा। गैंग के निचले स्तर के सदस्य भी जुलाई-2014 से जुलाई-2015 के दौरान कथित रूप से 25 से 40 लाख रुपए की अवैध कमाई की। गैंग के निचले स्तर के सदस्यों को प्रत्येक भेजे गए डॉलर पर 20 से 25 पैसे दिए गए।
हांगकांग और दुबई की पार्टियों को 35 से 60 लाख रुपए मिला कमीशन
सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा हांगकांग और दुबई की पार्टियों जिन्हें कथित रूप से यह धन ट्रांस्फर किया गया उनको भी कमीशन के रूप में 35 से 60 लाख रुपए मिले। सीबीआई ने 59 चालू खाताधारकों, अग्यात बैंक अधिकारियों और निजी लोगों के खिलाफ बैंक आफ बड़ौदा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।
