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कांग्रेस सांसद अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी टीम, संदेसरा स्कैम केस में होगी पूछताछ
कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संदेसरा ग्रुप के खिलाफ दर्ज बैंकिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आंच अहमद पटेल तक पहुंच गई है।
राजनीति | Jun 27, 2020, 12:26 PM IST -
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने की अनोखी कार्रवाई, अटैच किए तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट
अपनी तरह के पहले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट (बंदरो की एक प्रजाति) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच किया है।
न्यूज़ | Sep 21, 2019, 08:20 PM IST -
CBDT ने दिया आदेश, जिन 3 लाख कपंनियों का हुआ है पंजीकरण रद्द उनकी हो मनी लॉन्ड्रिंग जांच
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के पास जानकारी है कि इनमें से कई कंपनियों के कर से जुड़े अपराधों में लिप्त होने की आशंका है।
बिज़नेस | Mar 29, 2019, 03:45 PM IST -
ब्रिटेन से माल्या को वापस लाने के लिए ED को मिली अनुमति, बैंकों ने नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य घटाया
ब्रिटेन से माल्या को देश में वापस लाने के लिए विशेष अदालत ने ED को भारत-ब्रिटेन पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है।
मेरा पैसा | Feb 17, 2017, 08:57 PM IST
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