मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्य सभा सांसद केडी सिंह की 238 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी ने कुर्की की यह कार्रवाई मनी लांड्रिग एक्ट के तहत की है।
राज्य सभा सासद की कुर्क की गई संपत्ति में हिमाचल प्रदेश के कुफरी में रिसोर्ट शामिल है। इसके साथ ही चंडीगढ में एक शोरूम समेत पंचकूला, पंजाब और हरियाणा में संपत्ति भी शामिल हैं, जिन्हें कुर्क किया गया है। इसके अलावा ईडी ने केडी सिंह के एचडीएफसी औऱ पीएनबी के बैंक खाते भी कुर्क किए हैं।
ईडी की अलकेमिस्ट ग्रुप आफ कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई थी। आरोप है कि इस ग्रुप ने निवेशको से विभिन्न पोंजी स्कीमो के जरिए 1900 करोड रुपये वसूले थे। जिस मकसद से पैसा लिया गया था उसमें नही लगाया गया। उसकी जगह पैसा दूसरी कंपनियो में भेजा गया और जमीनें खरीदे गई। सेबी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिग का मुकदमा दर्ज किया था।
