MONEY LAUNDERING CASE

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी मामले में जैकलिन फर्नांडीस की सरकारी गवाह बनने की याचिका पर नया अपडेट आया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ़्तार करने के एक दिन बाद ED ने कहा कि यह पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फ़र्म करोड़ों रुपये की 'अपराध की कमाई' को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ठिकाने लगाने में शामिल थी।

ईडी ने लैंड-यूज़ परमिशन में करप्शन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सुरेंद्रनगर के पूर्व डीएम को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब हर दिन होगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 अगस्त 2025 को इंटरपोल के जरिए अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया, जिससे ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ।

रॉबर्ट वाड्रा ने ये नहीं बताया कि उनके और DLF के बीच क्या connection है? DLF ने रॉबर्ट वाड्रा पर इतनी मेहरबानी क्यों की कि वाड्रा ने सिर्फ चार साल में जमीन बेचकर 700% मुनाफा कमाया? क्या ये सच नहीं कि रॉबर्ट वाड्रा ने धोखे से जमीन खरीदी फर्जी दस्तावेज दिए?

बिजनेस मैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें एक और समन भेजा है। इसके पहले 8 अप्रैल को भी समन भेज गया था। ईडी दफ्तर के बाहर इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

ईडी ने गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी पत्रकार को 28 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। लांगा के खिलाफ यह चौथा मामला है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।

मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी जांच में सहयोग करे।

368 पन्नों की रिपोर्ट में FATF ने कहा है कि आतंक के खतरों का सामना करते हुए भारत ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए सराहनीय काम किया है। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी से जुड़े मामले में ही लंबे समय तक जेल में रहे हैं। जिस ईडी की तारीफ FATF कर रहा है उसी को विपक्ष कोसता रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं मिली है। कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की रिमांड 10 दिन के लिए मांगी थी।

झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के घर से नोटों का पहाड़ मिला था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

ईडी ने झारखंड के मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 10 घंटे से ज्यादा रांची में पूछताछ की गई।

ईडी द्वारा 98 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के कुछ घंटों बाद ही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पहला क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस बीच कोर्ट ने ईडी से कुछ सवालों का जवाब मांगा है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रावत और अन्य के परिसरों की तलाशी के दौरान ED ने लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किये थे।

सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को जिस मामले में समन भेजा गया है वह उनके नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण में सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

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