MONEY LAUNDERING CASE

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रावत और अन्य के परिसरों की तलाशी के दौरान ED ने लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किये थे।

सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को जिस मामले में समन भेजा गया है वह उनके नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण में सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

Hemant Soren News: रांची में JMM विधायक दल की बैठक..हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को बना सकते हैं विधायक दल का नेता, बैठक में ला सकते हैं प्रस्ताव ED Action On Hemant Soren: ईडी एक्शन पर भड़की JMM, कहा- खुलेआम गुंडागर्दी कर रही जांच एजेंसिया, हेमंत सोरेन किसी दबाव में झुकने वाले नहीं

ED ने आज तड़के पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कई करोड़ रुपये के राशन घोटाले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की है। ममता के मंत्री को 17-18 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली एनसीआर में 4 दिन चले इनकम टैक्स की छापेमारी आज खत्म हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज अपने साथ करोड़ों की नकदी व ज्वेलरी व कई जरूरी लेन-देन के डाक्यूमेंट ले गई है।

ईडी ने एक अवैध बेटिंग ऐप व वेबसाइट के ज़रिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में ईडी की टीम ने 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी की जांच में सामने आए कि आरोपी ने दुबई में शादी की और शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च किए।

हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और 'आप' नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को 21 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। EOW ने पिकी ईरानी को 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी।

Nora Fatehi हाल ही में कतर से वापस भारत आई हैं। नोरा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शामिल होने के लिए कतर गई थीं जहां उन्होंने FIFA FanFest के स्टेज पर अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से समां बांध दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत को एक स्पेशल कोर्ट ने इसी वीक गुरुवार को जमानत दे दी और और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।

Jacqueline Fernandez Bail: प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडीज की बेल का विरोध किया है। ईडी ने खुलासा किया कि जैकलीन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन LOC जारी होने के कारण कामयाब नहीं हो सकीं।

Anil Deshmukh: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP के नेता अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन जे जामदार ने यह आदेश सुनाया।

Delhi's Patiala House Court: 200 करोड़ के ठगी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जैकलीन फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी है।

Maharashtra News: मुंबई की एक विशेष अदालत(Special Court) ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत(Sanjay Raut) की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी।

Money laundering Case: दिल्ली पुलिस बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के बाद अब नोरा फतेही (Nora Fatehi) से पूछताछ करेगी। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के मामले में आज नोरा से पूछताछ होनी है।

Satyendar Jain Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का शनिवार को विरोध किया।

IAS Pooja Singhal: बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था।

Money Laundering: एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अनधिकारी महाविद्यालय में दाखिला दिलाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को कथित रूप से ठगने को लेकर अप्पनसाहब रामचंद्र देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार देशमुख की प्रारंभिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष PMLA अदालत में पेश किया।

अनिल परब से बुधवार को जांच एजेंसी के मुंबई स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने धन शोधन मामले के सिलसिले में मई में परब और उनसे कथित तौर पर जुड़े लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी।

Rahul Gandhi ED Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की थी। उन्हें आज फिर से ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है।