आरोपी महिला 2019 में भारत आई थी। उसे 2021 में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से अलग-अलग एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। अब ईडी भी उससे जेल के अंदर ही पूछताछ करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे दिन चली सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक केजरीवाल के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है।
रांची में ईडी की टीम नोटों की गिनती कर रही है। 6 मशीनों में से दो मशीनें इतनी गर्म हो गईं कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा बुधवार को गिरफ्तार कर ही लिया गया। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला मामला में गिरफ्तार किया है।
सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।
वैश्विक बैंकिंग दिग्गज एचएसबीसी ने खुलासा किया है कि वह भारत और कई अन्य देशों में टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की जांच का सामना कर रही है।
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