HAWALA TRADE

राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने एक कार से 7 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। हवाला के जरिए भेजे जा रहे कैश के साथ पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे हवाला के लिंक को लेकर पूछताछ की गई।

राजस्थान के भीलवाडा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस के एक विशेष दल ने दो हवाला करोबारियों के ठिकानों पर दबिश देकर, हवाला कारोबार से संबंधित 71 लाख 62 हजार 185 रूपये जब्त कर इससे जुडे सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह छापेमारी दुबई के हवाला आपरेटर पंकज कपूर से जुड़े कारोबार और कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गई। कपूर पहले ही 3,700 करोड़ रुपये के हवाला मामले में जांच के घेरे में है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी