MONEY LAUNDERING ACT
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वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर को NRL का 95 प्रतिशत शेयर दिलाने में मदद की
CBI ने शुक्रवार को ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के सिलसिले में दंपति को गिरफ्तार किया था।
राष्ट्रीय | Dec 24, 2022, 11:52 PM IST -
बैंक धोखाधड़ी मामला में प्रवर्तन निदेशालय ने 234.11 करोड़ की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के कुरनवाला, सैदपुरा, और मोहाली में 'कुडोस केमी लिमिटेड' के 234.11 करोड़ के प्लांट और मशीनरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपनी हिरासत में लिया है।
राष्ट्रीय | Sep 20, 2019, 06:03 PM IST -
DeMo: नोटबंदी के बाद धन के हेर-फेर मामले में ED ने हैदराबाद में जब्त किया 82 करोड़ रुपप का सोना
इन लोगों ने नोटबंदी का जोरदार तरीके से फायदा उठाते हुए बिना हिसाब-किताब वाली भारी भरकम राशि को अवैध ढंग से अपने खातों में जमा कराया।
बिज़नेस | Apr 18, 2019, 04:19 PM IST -
माल्या पीएमएलए मामला : अदालत ने ईडी को 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी
शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को एक विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है।
बिज़नेस | Feb 28, 2017, 07:23 PM IST -
अपने कर्मचारियों का बैंक कर रहे हैं स्टिंग, नकली ग्राहक बनकर पकड़ रहे है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले
बैंकों ने नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बैंकों ने ग्रामीण ब्रांचों में नकली ग्राहक भेजकर स्टिंग किया है।
बिज़नेस | Jan 10, 2017, 12:42 PM IST -
एक्सिस बैंक नोटबंदी मामले में ईडी ने अब सीए को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अब तीसरी गिरफ्तारी की है।
बिज़नेस | Dec 07, 2016, 07:19 PM IST
