ED seizes 146 kg gold jewellery worth over Rs 82 cr of Hyderabad group
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोटबंदी के बाद धन का हेर-फेर से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में हैदराबाद के एक आभूषण कारोबारी तथा उसके सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी कर 82 करोड़ रुपए से अधिक का करीब 146 किलोग्राम सोना जब्त किया है। ईडी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
ईडी ने कहा कि हैदराबाद तथा विजयवाड़ा में मुसद्दीलाल ज्वैलर्स के शोरूम, उसके प्रवर्तक कैलाश गुप्ता, बालाजी गोल्ड नामक कंपनी तथा इसके भागीदार पवन अग्रवाल, एक अन्य कंपनी आस्था लक्ष्मी गोल्ड तथा इसके प्रवर्तक नील सुंदर थराड और चार्टर्ड एकाउंटेंट संजय सारदा के परिसरों पर पिछले कुछ दिनों पहले छापेमारी की गई। इसमें 82.11 करोड़ रुपए मूल्य का 145.89 किलोग्राम सोना जब्त किया गया।
ईडी ने इन लोगों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की प्राथमिकी तथा आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों ने नोटबंदी का जोरदार तरीके से फायदा उठाते हुए बिना हिसाब-किताब वाली भारी भरकम राशि को अवैध ढंग से अपने खातों में जमा कराया।
एजेंसी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस काम के लिए आरोपियों ने जालसाजी करते हुए 5,200 के करीब अग्रिम बिक्री रसीदें तैयार की। इन पर आठ नवंबर 2016 तारीखा डाली गई और पैन का उल्लेख करने से बचने के लिए इन्हें दो लाख रुपए से कम राशि का बनाया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को देर शाम उस समय चलन में रहे 500 और 1,000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था।
