PMLA CASE

प्रवर्तन निदेशालय की टीम डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास और सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार के आवास पर छापेमारी कर रही है।

ED ने डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में मुंबई में 4 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी को करोड़ों रुपये कैश, लग्जरी घड़ियां और वाहन मिले हैं।

कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मनीटाइजेशन की अनुमति दे दी थी। इस आदेश के बाद से संपत्तियों को उनके हकदारों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ED डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में गिरफ्तार अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच करने के लिए कहा था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक समूह के खिलाफ धनशोधन के एक मामले में 197 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों को नया समन जारी किया है।

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बुधवार (30 अक्टूबर) को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के करीबी सहयोगी दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथियों के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। 

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इकना नाम मनमोहन सिंह और गगनदीप सिंह है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अब तीसरी गिरफ्तारी की है।

ईडी ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाया है। अब बैंकों के समूह से लिए गए 6,027 करोड़ रुपए कर्ज को लौटाने में कथित चूक की भी जांच करेगा।