PNB FRAUD

रायगढ़ कलेक्ट्रेट ने नीरव मोदी के अलीबाग के किहिम स्थित भव्य बंगले को शुक्रवार की दोपहर गिराना शुरू कर दिया।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के फरार मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।

हीरा कारोबारी नीरव मोदी को डर है कि उसे भारत में आने पर पीट-पीटकर मार दिया जाएगा क्योंकि यहां उसे राक्षस के रूप में देखा जाता है।

पीएनबी घोटाले में भगोड़े करार दिए गए कारोबारी मेहुल चौकसी की तबियत बेहद 'नासाज़' है, और वे भारत नहीं आ सकते। यह बात चौकसी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अदालत को बताई है।

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपये की चपत लगाने के मामले में मुख्यारोपी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने दो अरब डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की दुबई में 56 करोड़ रुपये से अधिक की 11 संपत्ति कुर्क की हैं।

ईडी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि कुलकर्णी से घोटाले के फरार मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के बारे में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। 

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 4,532.35 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति हांगहांग में कुर्क की।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस समय संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के 73वें अधिवेशन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंची हैं। यहीं उन्होंने ऐंटीगुआ के विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग में मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर मदद मांगी।

एक विशेष अदालत ने अरबों रूपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 29 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

एजेंसी ने कहा है कि चोकसी ने रुपयों की हेराफेरी और अपने निजी इस्तेमाल के लिए धन को देश के बाहर भेजने के वास्ते ‘कुछ खोखा कंपनियों’ का इस्तेमाल किया। 

भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के बंगले भी शामिल हैं। इन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण तोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदाम कदम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

भारत सरकार ने भगोड़ा करोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिये ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया है। विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

पीएनबी धोखाधड़ी मामले के आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है। इस बात की जानकारी एंटीगुआ सरकार ने दी है। माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिल चुकी है।

भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपियों में से एक फरार कारोबारी मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

भारतीय बैंकों को चूना लगाकर देश से फरार भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के एंटिगुआ में होने की खबर है। उसने इस कैरेबियाई देश का पासपोर्ट ले लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष पीएमएलए अदालत में बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 के तहत दो अलग-अलग आवेदन दाखिल किया है।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मामले में आज हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।