PNB FRAUD

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता को बयान दर्ज कराने लिए समन जारी किया है।

13400 करोड़ रुपए के पंजाब नैशनल बैंक (PNB) घोटाले में सोमवार को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब दूसरी चार्जशीट सौंपी है जिसमें नीरव मोदी के मामा और गीतांजली जेम्स के मालिक मोहुल चौकसी को वॉन्टेड बताया गया है। पहली चार्जशीट में मेहुल चौकसी का ज्यादा जिक्र नहीं था।

सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल ने आज अपनी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा अनंतसुब्रमणियम से उनके सभी अधिकार और शक्तियां वापस ले ली।

पंजाब नैशनल बैंक में नीरव मोदी ने कथित तौर पर जितना बड़ा घोटाला किया है लगभग बैंक को मार्च तिमाही में उतना ही घाटा हुआ है। मंगलवार को बैंक की तरफ से जारी किए गए मार्च तिमाही नतीजों से यह जानकारी निकलकर आई है, बैंक के मुताबिक मार्च तिमाही में उसे 13417 करोड़ रुपए का भारी घाटा उठाना पड़ा है।

सरकार विभिन्न बैंकों के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है जिनके नाम विभिन्न एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में सामने आयी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

घोटाले की मार झेल रहे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े चूककर्ताओं (डिफॉल्‍टर्स) की देनदारी इस वर्ष मार्च में बढ़कर 15,171.91 करोड़ रुपए हो गयी है, जो कि पिछले महीने से 1.8 प्रतिशत अधिक है। इसमें नाफेड (Nafed) का नाम भी शामिल है।

पंजाब नैशनलबैंक (PNB) ने अपने कर्ज जोखिम आकलन नियमों को और कड़ा किया है। इसका मकसद धोखाधड़ी को रोकना है। इसके अलावा उसने जोखिम की पहचान के लिए बाहर से निगरानी की भी व्यवस्था की है। PNB ने एक बयान में कहा कि बैंक ने ऋण जोखिम आकलन की प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है

पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में उजागर हुए 13000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले के बाद आय दिन बैंकों में नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पंजाब एंड सिंध बैंक का है, इस बैंक में भी 621 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है

CBI ने दिल्ली के हीरा कारोबार कंपनी एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ पंजाब नैशनल बैंक के साथ 187 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई की विचारणीयता पर वह फैसला करेगा।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने मार्च में ही इंटरपोल से नीरव मोदी को ढूंढने और उसे गिरफ्तार करने की अपील की थी जो जनवरी के पहले हफ्ते से अपने परिवार के साथ देश से फरार है।

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में छानबीन पूरी कर ली है और मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर जांच-परख की जा रही है।

घरेलू बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2016-17 में 18,170 करोड़ रुपए के कुल 12,553 धोखाधड़ी मामलों की सूचना दी है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऐसे मामले सबसे ज्यादा देखे गए। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भरोसेमंद और फायरस्टार समूह के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर वाधवा को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले मुख्‍य आरोपी नीरव मोदी के मुंबई में समुद्र के सामने स्थित ‘समुद्र महल’ नामक अपार्टमेंट के आलीशान फ्लैट से जांच एजेंसियों को पुरातन महत्‍व के आभूषण, महंगी घडि़यां और बेशकीमती पेंट

A fresh seizure of antique jewellery, costly watches and paintings of Amrita Sher-Gil and MF Hussain worth Rs 26 crore has been made by the ED from the sea-facing Mumbai apartment of diamantaire Nirav Modi in connection with the over Rs 12,000 crore PNB fraud case.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 13,540 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में डायरमंड ज्‍वेलर नीरव मोदी की 25 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति जब्‍त की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी कर्ज वितरण प्रणाली को कड़ा बनाने का फैसला किया है। साथ ही बैंक कर चूक या धोखाधड़ी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था भी मजबूत करेगा।

देश में बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े 12,700 करोड़ रुपए के घोटाले से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने एक 10-सूत्रीय बदलाव रणनीति ‘मिशन परिवर्तन’ की शुरुआत की है।

निवेश बैंक गोल्‍डमैन सैक्‍स ने पंजाब नेशनल बैंक में हुए 12,700 करोड़ रुपए के घोटाले के मद्देनजर मंगलवार को भारत की अर्थव्‍यवथा के लिए अपने अनुमान में कटौती की है।