ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोनावाला स्थित एम्बी वैली सिटी के पास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1460 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि यह ज़मीन बेनामी नामों पर खरीदी गई थी और इसके लिए जो पैसे इस्तेमाल किए गए,जो सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों से गबन करके निकाले गए थे।
ईडी ने इस मामले की जांच तीन अलग-अलग एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में दर्ज की गई थीं। अब तक 500 से ज़्यादा एफआईआर सहारा समूह और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से 300 से अधिक मामले PMLA के तहत दर्ज अपराधों से जुड़े हैं।
जांच में खुलासा हुआ है कि सहारा समूह ने हजारों निवेशकों को गुमराह कर एक बड़ी पोन्ज़ी स्कीम चलाई। इन स्कीम्स के ज़रिए निवेशकों से भारी रकम जमा की गई और वादा किया गया था ऊंचे रिटर्न्स का, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया। बल्कि उन्हें जबरन दोबारा निवेश करने के लिए मजबूर किया गया।
ईडी का कहना है कि सहारा समूह ने जमाकर्ताओं की रकम को निजी खर्चों, बेनामी संपत्तियों और आलीशान जीवनशैली में खर्च किया। यह भी सामने आया है कि कई संपत्तियां नकद में बेची गईं और उन पैसों का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया। अब तक की कार्रवाई में 2.98 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है और कई एजेंट्स, कर्मचारियों और निवेशकों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।
