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ED team at Congress leader Ahmed Patel’s house in connection with money laundering case involving St

कांग्रेस सांसद अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी टीम, संदेसरा स्कैम केस में होगी पूछताछ

राजनीति | Jun 27, 2020, 12:26 PM IST

कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संदेसरा ग्रुप के खिलाफ दर्ज बैंकिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आंच अहमद पटेल तक पहुंच गई है।

Shravan Gupta, Enforcement Directorate, ED, AgustaWestland chopper deal case

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: ईडी ने श्रवण गुप्ता से जुड़े 7 ठिकानों पर मारे छापे

राष्ट्रीय | Jun 24, 2020, 11:06 PM IST

ईडी ने बुधवार को एम्मार एमजीएफ के पूर्व प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली व गुरुग्राम के सात ठिकानों पर तलाशी ली।

5 ED officials COVID-19 test positive, ED headquarters Khan Market Delhi sealed

प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले, बिल्डिंग को सोमवार तक 48 घंटों के लिए किया गया सील

Jun 06, 2020, 12:53 PM IST

दिल्ली के खान मार्केट स्थित लोक नायक भवन में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय में कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव मामले मिले। बिल्डिंग को कल सैनेटाइज किया गया, बिल्डिंग को कल तक के लिए सील किया गया है।

बिहार: सृजन घोटाले मामले में ED की कार्रवाई, जब्त की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति

बिहार: सृजन घोटाले मामले में ED की कार्रवाई, जब्त की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति

May 30, 2020, 05:15 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि बिहार के गैर सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति की 14.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

Enforcement Directorate

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | May 14, 2020, 09:17 PM IST

वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया

ED attaches Rs 16.38 cr worth of Mumbai AJL asset

प्रवर्तन नि‍देशालय ने जब्‍त की एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति

राष्ट्रीय | May 09, 2020, 04:09 PM IST

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह आदेश एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसके चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोती लाल वोरा के खिलाफ जारी किया गया है।

Yes Bank case , Enforcement Directorate to submit first charge sheet today

Yes Bank Case: प्रवर्तन निदेशालय आज फाइल करेगा पहली चार्जशीट, राणा कपूर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बिज़नेस | May 06, 2020, 11:10 AM IST

चार्जशीट में मुख्य रूप से राणा कपूर, उनकी तीन बेटियों, पत्नी और उनकी कंपनियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

Saad

मौलाना साद के खिलाफ बड़ा एक्शन, ED ने PMLA के तहत दर्ज किया मामला

राष्ट्रीय | Apr 16, 2020, 09:36 PM IST

मौलाना साद के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने मौलाना साद के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया है।

Yes Bank founder, Rana Kapoor, ED custody

Yes Bank Crisis : विशेष अदालत ने 16 मार्च तक बढ़ायी राणा कपूर की हिरासत अवधि

बिज़नेस | Mar 12, 2020, 07:26 AM IST

ईडी ने अदालत से राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।

Rana Kapoor, Roshni Kapoor, Mumbai Airport

YES Bank Crisis: राणा कपूर की बेटियों तक पहुंची जांच, रोशनी को एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका

बिज़नेस | Mar 09, 2020, 08:33 AM IST

यस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ रह चुके राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद बीती रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी बेटी से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, इस दौरान उनकी राणा की पत्नी बिंदु कपूर भी मौजूद थीं।

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Yes Bank: 11 मार्च तक के लिए ईडी कस्टडी में भेजे गए येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर

बिज़नेस | Mar 08, 2020, 03:29 PM IST

मुंबई के स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में राणा कपूर की कस्टडी पर रविवार को सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि येस बैंक से दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) लोन मामले में राणा कपूर के परिवार की कई कंपनियां शामिल हैं।

Yes bank Founder, Yes bank, Rana Kapoor, ED

Yes Bank संकट: येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स देखेंगे

बिज़नेस | Mar 08, 2020, 10:56 AM IST

नगदी संकट से जूझते येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स देखेंगे। सेंट जार्ज में राणा कपूर का सिर्फ  सामान्य मेडिकल किया गया। 

YES Bank

यस बैंक संकट: राणा कपूर से ईडी के मुंबई कार्यालय में आज भी पूछताछ

बिज़नेस | Mar 07, 2020, 07:27 PM IST

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को यस बैंक द्वारा दिए गए कर्ज के बारे पूछताछ

Nirav Modi, Nirav Modi asset sale, Nirav Modi asset auction

नीरव मोदी की संपत्तियों की नीलामी से ईडी को 51 करोड़ रुपए मिले, यूके कोर्ट ने 5वीं बार खारिज की जमानत याचिका

बिज़नेस | Mar 06, 2020, 07:43 AM IST

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्तियों की गुरुवार को आयोजित दूसरी नीलामी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

Enforcement Directorate, ED, Jet Airways, Naresh Goyal

जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व CEO नरेश गोयल के मुंबई स्थित आवास पर ED ने मारा छापा

बिज़नेस | Mar 05, 2020, 10:48 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व सीईओ नरेश गोयल के मुंबई स्थित घर पर बुधवार देर रात छापा मारी की। नरेश गोयल को ईडी ने उनके ऑफिस से डिटेन किया। उसके बाद अपनी कार में उनके घर ले जाकर तलाशी ली।

Aircel-Maxis case, ED, CBI, P Chidambaram, Karti Chidambaram

एयरसेल-मैक्सिस मामला: ईडी, सीबीआई ने दाखिल की जांच की स्थिति रिपोर्ट

बिज़नेस | Feb 14, 2020, 12:52 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

Enforcement Directorate

मोहमद परवेज अहमद और शाहिद अबू बकर PFI धनशोधन मामले में पुछताछ के लिए ED मुख्यालय पहुंचे

राष्ट्रीय | Jan 29, 2020, 11:29 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई और उससे जुड़े एक एनजीओ के सात पदाधिकारियों को धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया था।

Enforcement Directorate, ED, summons, Air Asia, PMLA case

प्रवर्तन निदेशालय ने एयर एशिया के सीईओ समेत कई अधिकारियों को भेजे नए समन

बिज़नेस | Jan 24, 2020, 03:13 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों को नया समन जारी किया है।

Tax Department, Bharat Hotels, Cargo Motors Group

आयकर विभाग ने शुरू की भारत होटल्स, कार्गो मोटर्स के परिसरों की तलाशी

बिज़नेस | Jan 20, 2020, 12:43 PM IST

आयकर विभाग ने कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स लिमिटेड समूह और एक प्रमुख वाहन डीलर से जुड़े विभिन्न जगहों की तलाशी शुरू की।

Enforcement Directorate, ED, Chargesheet, Bhushan Power and Steel Ltd

प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खिलाफ दायर की पहली चार्जशीट

बिज़नेस | Jan 18, 2020, 11:09 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में में अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया है। 

ED, summons, AirAsia, AirAsia CEO, Tony Fernandes

ईडी ने एयर एशिया के सीईओ, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया

बिज़नेस | Jan 16, 2020, 12:10 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है।

Enforcement Directorate,  LMIPHL fraud case,  LMIPHL,  LMIPHL bank fraud, LMIPHL bank fraud case

एलएमआईपीएचएल का प्रमोटर बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, 250 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Jan 16, 2020, 07:18 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एलएमआईपीएचएल के प्रमोटर जी.एस.सी. राजू और उनके करीबी सहयोगी ए.वी. प्रसाद को 1,768 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।

ED Attaches assets worth Rs 20.35 Crores in a Bank Frauds case

ईडी ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की

बिज़नेस | Dec 13, 2019, 12:53 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में मनी लौंड्रिंग रोधी कानून के तहत राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है। 

ED attaches Rs 34 crore assets of Gujarat company

Bank Fraud: ईडी ने गुजरात में कुर्क की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां

बिज़नेस | Dec 07, 2019, 03:02 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। 

A view of the residence of former Haryana chief minister...

दुष्यंत चौटाला के दादा पर ED की बड़ी कार्रवाई, पंचकूला वाली कोठी को किया सील, लगाया नोटिस

राष्ट्रीय | Dec 04, 2019, 07:03 PM IST

दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने चौटाला की कोठी अटैच की है।

Online ponzi: ED attaches Rs 8.82 crore assets of Noida based firm । File Photo

ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम: नोएडा की एक कंपनी की 8.82 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Nov 28, 2019, 05:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन पॉन्जी धोखाधड़ी मामले में नोएडा की एक विपणन कंपनी की आठ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है।

Ex-Ranbaxy promoter Malvinder Singh

RFL money laundering case: अदालत ने मालविंदर, गोधवानी को 7 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

बिज़नेस | Nov 24, 2019, 04:06 PM IST

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रवर्तक और फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी को आरएफएल में धन के कथित दुरूपयोग से जुड़े धनशोधन मामले में 7 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Bhushan Power & Steel । File Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी सिंघल सात दिन की हिरासत में भेजे गए

बिज़नेस | Nov 23, 2019, 05:42 PM IST

शनिवार को कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा दिया है।

ED ने फोर्टिस के पूर्व...

ED ने फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह को किया गिरफ्तार, RFL में घोटाले का मामला

राष्ट्रीय | Nov 14, 2019, 06:30 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में हेरफेर करने के आरोप में गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया।

Enforcement Directorate

बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की ​बड़ी कार्रवाई, 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त

बिज़नेस | Nov 10, 2019, 11:00 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है।

Businessman & actor Shilpa Shetty's husband, Raj Kundra arrives at Enforcement Directorate (ED) offi

इकबाल मिर्ची मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी के समक्ष पेश हुए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा

बिज़नेस | Oct 30, 2019, 03:38 PM IST

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बुधवार (30 अक्टूबर) को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के करीबी सहयोगी दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथियों के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। 

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