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Aircel-Maxis case, ED, CBI, P Chidambaram, Karti Chidambaram

एयरसेल-मैक्सिस मामला: ईडी, सीबीआई ने दाखिल की जांच की स्थिति रिपोर्ट

बिज़नेस | Feb 14, 2020, 12:52 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

Enforcement Directorate

मोहमद परवेज अहमद और शाहिद अबू बकर PFI धनशोधन मामले में पुछताछ के लिए ED मुख्यालय पहुंचे

राष्ट्रीय | Jan 29, 2020, 11:29 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई और उससे जुड़े एक एनजीओ के सात पदाधिकारियों को धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया था।

Enforcement Directorate, ED, summons, Air Asia, PMLA case

प्रवर्तन निदेशालय ने एयर एशिया के सीईओ समेत कई अधिकारियों को भेजे नए समन

बिज़नेस | Jan 24, 2020, 03:13 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों को नया समन जारी किया है।

Tax Department, Bharat Hotels, Cargo Motors Group

आयकर विभाग ने शुरू की भारत होटल्स, कार्गो मोटर्स के परिसरों की तलाशी

बिज़नेस | Jan 20, 2020, 12:43 PM IST

आयकर विभाग ने कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स लिमिटेड समूह और एक प्रमुख वाहन डीलर से जुड़े विभिन्न जगहों की तलाशी शुरू की।

Enforcement Directorate, ED, Chargesheet, Bhushan Power and Steel Ltd

प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खिलाफ दायर की पहली चार्जशीट

बिज़नेस | Jan 18, 2020, 11:09 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में में अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया है। 

ED, summons, AirAsia, AirAsia CEO, Tony Fernandes

ईडी ने एयर एशिया के सीईओ, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया

बिज़नेस | Jan 16, 2020, 12:10 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है।

Enforcement Directorate, LMIPHL fraud case, LMIPHL, LMIPHL bank fraud, LMIPHL bank fraud case

एलएमआईपीएचएल का प्रमोटर बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, 250 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Jan 16, 2020, 07:18 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एलएमआईपीएचएल के प्रमोटर जी.एस.सी. राजू और उनके करीबी सहयोगी ए.वी. प्रसाद को 1,768 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।

ED Attaches assets worth Rs 20.35 Crores in a Bank Frauds case

ईडी ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की

बिज़नेस | Dec 13, 2019, 12:53 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में मनी लौंड्रिंग रोधी कानून के तहत राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है। 

ED attaches Rs 34 crore assets of Gujarat company

Bank Fraud: ईडी ने गुजरात में कुर्क की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां

बिज़नेस | Dec 07, 2019, 03:02 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। 

A view of the residence of former Haryana chief minister...

दुष्यंत चौटाला के दादा पर ED की बड़ी कार्रवाई, पंचकूला वाली कोठी को किया सील, लगाया नोटिस

राष्ट्रीय | Dec 04, 2019, 07:03 PM IST

दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने चौटाला की कोठी अटैच की है।

Online ponzi: ED attaches Rs 8.82 crore assets of Noida based firm । File Photo

ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम: नोएडा की एक कंपनी की 8.82 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Nov 28, 2019, 05:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन पॉन्जी धोखाधड़ी मामले में नोएडा की एक विपणन कंपनी की आठ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है।

Ex-Ranbaxy promoter Malvinder Singh

RFL money laundering case: अदालत ने मालविंदर, गोधवानी को 7 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

बिज़नेस | Nov 24, 2019, 04:06 PM IST

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रवर्तक और फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी को आरएफएल में धन के कथित दुरूपयोग से जुड़े धनशोधन मामले में 7 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Bhushan Power & Steel । File Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी सिंघल सात दिन की हिरासत में भेजे गए

बिज़नेस | Nov 23, 2019, 05:42 PM IST

शनिवार को कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा दिया है।

ED ने फोर्टिस के पूर्व...

ED ने फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह को किया गिरफ्तार, RFL में घोटाले का मामला

राष्ट्रीय | Nov 14, 2019, 06:30 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में हेरफेर करने के आरोप में गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया।

Enforcement Directorate

बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की ​बड़ी कार्रवाई, 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त

बिज़नेस | Nov 10, 2019, 11:00 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है।

Businessman & actor Shilpa Shetty's husband, Raj Kundra arrives at Enforcement Directorate (ED) offi

इकबाल मिर्ची मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी के समक्ष पेश हुए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा

बिज़नेस | Oct 30, 2019, 03:38 PM IST

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बुधवार (30 अक्टूबर) को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के करीबी सहयोगी दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथियों के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। 

ED arrests close aide of Iqbal Mirchi in money laundering case

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इकबाल मिर्ची का साथी हुमायूं मर्चेट गिरफ्तार, दाऊद इब्राहिम का था करीबी

राष्ट्रीय | Oct 22, 2019, 06:54 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इकबाल मिर्ची के रियल एस्टेट कारोबार को संभालने वाले हुमायूं मर्चेट को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Enforcement Directorate

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएचएफएल के 8 परिसरों पर मारा छारा, इकबाल मिर्ची पर कसेगा शिकंजा!

बिज़नेस | Oct 19, 2019, 03:02 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) के कार्यालयों और इसके प्रमोटरों के आवासों सहित करीब आठ स्थानों पर छापे मारे।

प्रफुल्ल पटेल से ईडी ने की 12 घंटे पूछताछ, इकबाल मिर्ची के बेटे से रिश्ते पर पूछा गया सवाल

प्रफुल्ल पटेल से ईडी ने की 12 घंटे पूछताछ, इकबाल मिर्ची के बेटे से रिश्ते पर पूछा गया सवाल

राष्ट्रीय | Oct 19, 2019, 07:36 AM IST

धनशोधन की यह जांच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के सहायक इकबाल मिर्ची की कथित गैर कानूनी संपति से जुड़ी है। ईडी के एक अधिकारी ने शुक्रवार रात को दावा किया कि पटेल ने जांच में सहयोग नहीं दिया।

Praful Patel

प्रफुल्ल पटेल 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से निकले

राष्ट्रीय | Oct 18, 2019, 11:17 PM IST

संप्रग सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल रात करीब साढ़े 10 बजे दक्षिण मुंबई में बल्लार्ड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय से बाहर निकले। वह सुबह साढ़े 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे।

P Chidambaram custody extended till October 24th

पी चिदंबरम की हिरासत 24 अक्तूबर तक बढ़ी, घर में बने खाने की मिली अनुमति

राष्ट्रीय | Oct 17, 2019, 06:16 PM IST

गुरुवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया कि 24 अक्तूबर तक पी चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहेंगे, इसके अलावा सीबीआई के मामले में भी उनकी न्यायिक हिरासत 24 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है

ratul puri

मोजरबेयर घोटाला: ईडी ने अदालत में कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

बिज़नेस | Oct 17, 2019, 02:14 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज गुरुवार को मोजर बेयर घोटाला मामले में रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

Bhushan Steel

भूषण पावर एंड स्टील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क

बिज़नेस | Oct 13, 2019, 10:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक रिण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की 4,025 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

Top politicians' names emerge in D-company deals, ED probes links | Twitter

दाऊद इब्राहिम की ‘डी-कंपनी’ से नजदीकी वाले बड़े नेताओं की जांच कर रही है ED

राष्ट्रीय | Oct 13, 2019, 07:35 AM IST

ईडी के अधिकारी मिर्ची के दोनों सहयोगियों से राजनेताओं और बिल्डरों से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

‘पनामा पेपर में शामिल टैक्स चोरों के नाम छिपाकर रख सकता है ED’, CIC ने कहा

‘पनामा पेपर में शामिल टैक्स चोरों के नाम छिपाकर रख सकता है ED’, CIC ने कहा

राष्ट्रीय | Oct 08, 2019, 05:05 PM IST

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय पनामा पेपर में शामिल कथित टैक्स चोरों के नामों का खुलासा करने से बच सकता है।

आदर्श क्रेडिट...

आदर्श क्रेडिट सोसाइटी पर कार्रवाई, ईडी ने 1489 करोड़ की संपत्ति जब्त की

राष्ट्रीय | Oct 07, 2019, 10:03 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुल 1489 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

PMC bank scam

पीएमसी बैंक घोटाला: ईडी ने एचडीआईएल के चेयरमैन का प्राइवेट जेट और 60 करोड़ के जेवर किए जब्त

बिज़नेस | Oct 06, 2019, 11:12 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय को पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है और बैंक में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं।​ सतर्कता निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं।

HDIL Managing Director Sarang Wadhawan being produced at Killa Court in relation to an alleged fraud

PMC बैंक घोटाला: कोर्ट ने निलंबित एमडी जॉय थॉमस को 17 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा, ईडी ने 12 लग्जरी कारें की जब्त

बिज़नेस | Oct 05, 2019, 05:35 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4,355 करोड़ रुपए के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 12 महंगी कारों को जब्त किया है। इसमें दो रॉल्स रॉयस, दो रेंज रोवर और एक बेंटली शामिल है

पुलिस कमिश्नर की अपील के बाद शरद पवार का ऐलान-नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर

पुलिस कमिश्नर की अपील के बाद शरद पवार का ऐलान-नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर

राजनीति | Sep 27, 2019, 02:08 PM IST

मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर नहीं जाने का फैसला लिया। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, "मेरे किसी कदम से राज्य में कानून-व्यवस्था खराब होगा, ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं ईडी दफ्तर जाने का अपना फैसला रद्द करता हूं।"

Robert Vadra's Custody demanded by Enforcement Directorate

रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने रखी मांग, कहा नहीं करते सहयोग

राष्ट्रीय | Sep 26, 2019, 12:16 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कांग्रेस पार्टी की की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत की मांग रखी है

कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने किया था गिरफ्तार

राष्ट्रीय | Sep 25, 2019, 06:02 PM IST

कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत झेल रहे शिवकुमार की बेल याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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