प्रवर्तन निदेशालय ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का भांडाफोड़ करते हुए उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने इंडिया में बैठकर ही अमेरिका में एक महिला के साथ करोड़ों का फ्रॉड कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र पंवार को अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले इनेलो के विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी हुई थी।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर में छापेमारी की है। बता दें कि 1392 करोड़ रुपये के घोटाले से यह मामला जुड़ा हुआ है। यह छापेमारी विधायक रावदान सिंह और उनके परिवार व अन्य के खिलाफ की जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की है। शराब बनाने के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी पर यह छापेमारी की गई है। बता दें कि कंपनी के मालिक का कनेक्शन अकाली दल से भी है।
शुक्रवार को लंबी चली पूछताछ के बाद ईडी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक बी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नागेंद्र कर्नाटक के बल्लारी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। 88 करोड़ रुपये के घपले के बाद यह गिरफ्तारी हुई है।
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दो करीबी लोगों पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने इनके खिलाफ ने PMLA के तहत जांच शुरू की है।
सीएम बनते ही बढ़ गई हेमंत सोरेन की मुश्किलें, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत गैर कानूनी है। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि केजरीवाल जांच और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे।
ईडी ने करीब 10 वर्ष पूर्व मोहम्मद इकबाल के खिलाफ सीबीआई की खनन घोटाले की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। अब इस मामले पर कार्रवाई की गई है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अब जल्द ही समाप्त हो रही है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की मांग कर रही है तो वहीं ईडी इसका सख्त विरोध कर रही है।
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कल प्रवर्तन निदेशालय सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल कर सकता है।
ईडी ने सोमवार को झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 6 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी। इस रेड में कुल 35 करोड़ से भी ज्यादा रुपये बरामद किए गए हैं। इस रेड के बाद झारखंड सरकार के एक मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी रेड की है। इस छापेमारी में ईडी को भारी संख्या में नकदी बरामद हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के ठिकानों पर छापेमारी के् दौरान भारी संख्या में कैश बरामद किया गया है। फिलहाल पैसों की गिनती की जा रही है।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत ने इससे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ईडी का कहना है कि आरोपी पर 5000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। वहीं एक अन्य आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
दिल्ली हाई कोर्ट कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है।
जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में 5 लीगल मुलाकातों की मांग की है। इसका विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन लीगल मीटिंग का गलत इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा सकता है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि, माना जा रहा है कि ईडी के बाद अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहेगी।
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