ENFORCEMENT DIRECTORATE

ब्रिटेन की नागरिकता के बावजूद भारत की सरकार से अवैध तरीके से वेतन लेने वाले मौलाना शमशुल हुदा पर ED ने शिकंजा कस दिया है। उसके ठिकानों से ED की रेड में कई पहचान पत्र और धार्मिक किताबें बरामद की गई हैं।

अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और ऑल टाइम डायरेक्टर भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कंपनी की करीब 125 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं।

ईडी ने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम के 6 दुर्गम ठिकानों पर छापेमारी की। PMLA के तहत की गई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में फैले इस बड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जड़ों तक पहुंचना है।

ED की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुनील गुप्ता ने पहले अमन कुमार को कर्ज दिया था। अमन कुमार, इंदरजीत सिंह का करीबी और सहयोगी बताया जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित एक परिसर में तलाशी अभियान के दौरान करोड़ों रुपये के कैश और आभूषणों के साथ 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।

ईडी ने यूएई में छिपे वांछित अपराधी इंद्रजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसते हुए 10 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और पांच लग्जरी कारें बरामद हुईं।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने IAS अधिकारी निरंजन दास को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी को तीन दिन की ED रिमांड पर भेजा गया है।

ED ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक साथ 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस रेड में क्रिप्टो निवेश के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। आइए जानते हैं कि इस बारे में अब तक क्या पता लगा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ी कार्रवाई की है। मृत माफिया के करीबी शादाब अहमद की करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।

दिल्ली के लाल किले के पास हुए हुए धमाके के बाद अल-फलाह फाउंडेशन निशाने पर है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम जगह-जगह छापेमारी कर अल-फलाह से जुड़ी संपत्तियों को खंगाल रही है।

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी ख़बर सामने आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई होमबायर्स के साथ कथित धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी है।

लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी को दें।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन को लेकर बड़ी खबर आई है। रैना और धवन की करोड़ों की संपत्ति ED ने अटैच कर ली है।

अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा संपत्तियों को अस्थायी तौर पर अटैच कर लिया है, जिनकी कुल कीमत करीब 3084 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट को फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कंपाउंडिंग नियमों के तहत ये विकल्प दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार किया है। ईडी की ओर से की गई इस कार्रवाई में करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुप्रीम कोर्ट और ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर ठगी को अंजाम देते थे।

आरोपी महिला 2019 में भारत आई थी। उसे 2021 में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से अलग-अलग एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। अब ईडी भी उससे जेल के अंदर ही पूछताछ करेगी।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एंटी-करप्शन ब्यूरो ने रिटायर्ड IAS अधिकारी निरंजन दास को गिरफ्तार किया। उन पर शराब सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने, टेंडर में हेराफेरी और गलत शराब नीति लागू करने के आरोप हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने एमयूडीए के पूर्व आयुक्त दिनेश कुमार को अवैध भूमि आवंटन घोटाले में गिरफ्तार किया है। उन पर धन शोधन गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता का आरोप है।