BANK FRAUD CASE

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। 

पुलिस ने कहा कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) से संबंधित कथित रूप से 4,335 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में उनसे पूछाताछ की जाएगी।

मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर नहीं जाने का फैसला लिया। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, "मेरे किसी कदम से राज्य में कानून-व्यवस्था खराब होगा, ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं ईडी दफ्तर जाने का अपना फैसला रद्द करता हूं।"

ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरईआई एग्रो लिमिटेड की 480 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के फरार मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 90 करोड़ रुपये के एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में नौ जगहों पर शनिवार को छापेमारी की।

देश के अग्रणी निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने इस रिपोर्ट से आज इनकार किया कि उसकी मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को स्वतंत्र रूप से बोर्ड जांच पूरी होने तक छुट्टी पर जाने को कहा गया है।

सरकार विभिन्न बैंकों के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है जिनके नाम विभिन्न एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में सामने आयी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

विभिन्न बैंकों में पिछले पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के 23,000 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि अप्रैल 2017 से 1 मार्च 2018 तक 5,152 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए।

कांग्रेस ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से बैंक घोटाले वाली खबर को शेयर किया था बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया...

गुरपाल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह के दामाद हैं। सीबीआई ने निदेशकों के निवास, कारखाने, कारपोरेट कार्यालय तथा कंपनी के दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय समेत आठ परिसरों में कल तलाशी ली...

CBI files FIR, grills Rotomac Pen promoter Vikram Kothari in Rs 837-cr bank fraud case.