BANK FRAUD

CBI अधिकारी ने शनिवार को बताया कि, CBI ने ABG शिपयार्ड और उसके निदेशकों के ख़िलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। कंपनी जहाज़ निर्माण और जहाज़ की मरम्मत में लगी हुई है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।

अक्सर देखा गया है कि हमारे ट्रांजेक्शन के बाद कभी कभी तो तुरंत ओटीपी या मैसेज आ जाता है। वहीं अक्सर काफी समय बाद भी ओटीपी नहीं आता।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक धोखाधड़ी के मामलों में एक व्यक्ति शरद गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार था और उसके खिलाफ वर्ष 2018 में एक लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी के आरोप में कपड़ा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने बैंक खातों के बारे में कोई भी ब्यौरा दूसरों से शेयर न करें, चाहे फोन पर हो या इंटरनेट पर।

प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकारी बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है, जिससे उन्हें धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की वसूली में मदद मिलेगी।

शुरुआत में मेहुल चोकसी अपने पिता की सरपरस्ती में हीरे का कारोबार करता रहा और 1985 में उसने ये पूरा कारोबार अपने हाथों में लिया।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने करोड़ो ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को सावधान रहने को कहा है।

सीबीआई ने गुरुवार (25 मार्च) को राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश के 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 100 ठिकानों पर छापेमारी की।

हाल में कुछ रिपोर्ट आई हैं जिसमें पता चला है कि फ्रॉड करने वाले ओटीपी सिक्योरिटी में भी सेंध लगा रहे हैं।

बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) काफी काम कर रहा है। वहीं आरबीआई की तरह एसबीआई सहित विभिन्न बैंक देशभर के बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं।

सीबीआई ने बेंगलुरू की स्टील हाईपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटिड और इसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने शनिवार को कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बैंकों के कंसोर्टियम से 4,736.57 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने वाली हैदराबाद की एक कंपनी के खिलाफ उसने केस दर्ज किया गया है। 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कहा कि उसने अहमदाबाद, गुजरात और दिल्ली की कंपनियों के खिलाफ बैंक से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्रमश: 7926 करोड़ रुपए और 313.79 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को लगभग 525 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं।

Fake websites alert! सरकार ने इन 6 फर्जी वेबसाइटों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर आप इन वेबसाइट के लिंक को टच करते हैं या फिर इन पर विजिट करते हैं तो आपकी जीवन भर की कमाई गायब हो सकती है।

मुम्बई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने डीएचएफएल से संबद्ध यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी रोशनी कपूर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर समन जारी होने पर अदालत में पेश हुई थीं। 

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बैंक से 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।