FRAUD

भारत के एक नागरिक और भारतीय मूल के एक अमेरिकी व्यक्ति ने भारत से चलाए जाने वाले कॉल सेंटर के अमेरिका में टेलीफोन प्रतिरूपण धोखाधड़ी एवं धन शोधन योजना में संलिप्त होने की बात स्वीकार कर ली है।

Man faked his death to get Rs 4 crore insurance claim from the company in Nasik | 2017-06-29 07:29:48

किंगफिशर और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

विजय माल्या ने दावा किया कि अपने मुकदमे के पक्ष में पैरवी करने के लिए उसके पास र्प्‍याप्‍त सबूत है। साथ ही, उसने कहा कि आप एक अरब पाउंड का सपना देखते रहिए

SEBI अपने जांच और प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत बनाने जा रहा है ताकि वह इस बात पर नजर रख सके कि कहीं लोग शेयर बाजार के जरिए कालेधन को ठिकाने तो नहीं लगा रहे।

Woman who duped 150 people of Rs 40 crore held in Mumbai | 2017-06-08 12:19:01

Police busted gang that dupes people in the name of fraud marriage | 2017-06-05 13:13:34

RBI धोखाधड़ी के जरिए अवैध रूप से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्‍शन में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा।

दिल्ली की एक अदालत ने सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज के चार निदेशकों को 10 दिन के लिए CBI हिरासत में भेज दिया। इन चारों पर 2,240 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।

धोखाधड़ी की बढ़ते मामलों से चिंतित आईबीए को बैंकों के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों और फॉरेंसिक ऑडिटर्स की तलाश है।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) जल्द ही धोखाधड़ी व गड़बड़ी करने वालों के विदेश में इंटरनेट व कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल कर पाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मैसर्स डेक्‍कन क्रोनिकल की 263 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की कंपनी के निदेशक के 10 करोड़ रुपए मूल्य के छह फ्लैट कुर्क किए हैं।

CBI ने चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने में कथित धोखाधड़ी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तीन कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

रिंगिंग बेल्‍स के मैनेजिंग डायरेक्‍टर मोहित गोयल को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिंगिंग बेल्‍स ने 251 रुपए में स्‍मार्टफोन देने की घोषणा की थी।

Debit और Credit कार्ड के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही है। जानिए, ऐसे फ्रॉड से बचने के क्‍या हैं तरीके ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को रखें सुरक्षित।

एसबीआई के एटीएम कार्ड से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। क्रिमनल ने 6 लाख से अधिक कार्ड की क्लोनिंग करके लाखों ग्रोहकों को चुना लगाया है।

एक सर्वे में शामिल कुल कंपनियों में से 80 फीसदी ने कहा है कि 2015-16 में वह भ्रष्‍टाचार से जुड़े धोखाधड़ी का शिकार हुई हैं।

चीन की एक कंपनी का मालिक 15.3 करोड़ डॉलर के साथ फरार हो गया है। चीन की पुलिस उस लोकप्रिय एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक की तलाश शुरू कर दी है।

दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन (251 रुपए) देने का दावा करने वाली कंपनी रिगिंग बेल्स पर नोएडा की फेज तीन कोतवाली में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।