HAWALA CASE

दिल्ली से सूरत तक फैले कथित हवाला नेटवर्क का सूरत क्राइम ब्रांच ने भंड़ाफोड़ कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इसका CCTV फुटेज मिला है और करोड़ों के लेन-देन का आरोप भी लगा है।

आयकर विभाग ने गुरुवार को बताया कि उसने छत्तीसगढ़ के राजधानी शहर रायपुर में हाल ही में छापेमारी के बाद करीब 100 करोड़ रुपये के एक कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

अलीगढ़ के खैर इलाके के पीपल गांव में पहुंची अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की एक टीम चीनी हवाला रैकेट से जुड़े संदिग्ध लड़के राहुल से मिलने पहुंची तो उसे चौंकाने वाली जानकारियां मिलीं।

चीनी नागरिक पर 1000 करोड़ रुपये का हवाला कारोबार चलाने का आरोप

चीन कभी LAC पर तनाव पैदा करता है तो कभी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि चीनी नागरिक हवाला कारोबार के जरिए भारत को करीब 1 हजार करोड़ का चूना लगाने की कोशिश में जुटे थे।

कांग्रेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस जारी कर पूछा है कि हैदराबाद की एक फर्म से उसे 170 करोड़ रुपये कैसे मिले।

आयकर विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कुरैशी के पास 11 बैंक लॉकर ऐसे थे, जो उनके कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम थे, लेकिन उनमें सामान कुरैशी के थे। ये लॉकर उनकी कंपनी एएमक्यू ग्रुप के कर्मचारियों के नाम थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन बैंक लॉकरों