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काला धन मामले में ED ने मीट निर्यातक मोइन कुरैशी को गिरफ्तार किया

आयकर विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कुरैशी के पास 11 बैंक लॉकर ऐसे थे, जो उनके कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम थे, लेकिन उनमें सामान कुरैशी के थे। ये लॉकर उनकी कंपनी एएमक्यू ग्रुप के कर्मचारियों के नाम थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन बैंक लॉकरों

India TV News Desk India TV News Desk
Published on: August 26, 2017 12:11 IST
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धनशोधन के मामले में मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। ईडी अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी को शुक्रवार रात को गिरफ्तार किया गया। कुरैशी को शनिवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2016 में विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन और कर चोरी के लिए कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कुरैशी के खिलाफ हवाला के जरिये दुबई, लंदन और यूरोप के कुछ स्थानों पर पैसे भेजने के आरोपों की जांच हो रही है। ये भी पढ़ें: चीन को हवा में घेरने का चक्रव्यूह, हिंदुस्तान ने चलाया अपना ब्रह्मास्त्र

आयकर विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कुरैशी के पास 11 बैंक लॉकर ऐसे थे, जो उनके कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम थे, लेकिन उनमें सामान कुरैशी के थे। ये लॉकर उनकी कंपनी एएमक्यू ग्रुप के कर्मचारियों के नाम थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन बैंक लॉकरों में 11.26 करोड़ रुपये की नकदी और 8.35 करोड़ रुपये के आभूषण मिले थे।

माना जाता है कि ईडी के अधिकारी काफी समय से कुरैशी से पूछताछ करना चाहते थे और उन्हें नोटिस भी भेजा था। इसके बाद लगातार कुरैशी पूछताछ से बचते रहे थे. पिछले साल तो कुरैशी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन विभाग के अधिकारियों को झांसा देकर फरार हो गए थे।

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