दिल्ली: शाहदरा साइबर पुलिस स्टेशन ने रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में एक चीनी नागरिक फैंग चेनजिन को गिरफ्तार किया है। 43.5 लाख. यह धोखाधड़ी व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटालों के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित करके की गई थी। पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्हें मालूम चला कि गिरफ्तार आरोपी फेंग चेनजिन पहले भी ऐसे ही दो ठगी के मामलों में शामिल है। जांच को आगे बढ़ाने पर ठगी का ये रैकेट 100 करोड़ रुपयों के भी पार चला गया है।
पुलिस ने बताया है कि बीते 24 जुलाई की तारीख को सुरेश कोलिचियिल नाम के शख्स की ओर से साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने बताया था कि धोखाधड़ी वाले स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सेशन में लालच देकर पैसों के निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था। धोखेबाजों द्वारा कई बार के लेनदेन में 43.5 लाख रु. कई बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद पुलिस द्वारा मामले के तकनीकी विश्लेषण और छापेमारी के बाद आरोपी चीनी नागरिक फैंग चेनजिन की गिरफ्तारी की गई है।
ठगी की इस घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान उन बैंक खातों की डिटेल्स निकाली गईं जिनमें धोखाधड़ी की गई राशि ट्रांसफर की गई है। इसके साथ ही संदिग्ध मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स का भी विश्लेषण किया गया। सभी संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की गहन जांच की गई। तकनीकी विश्लेषण और टीम के ईमानदार प्रयासों से धोखाधड़ी से जुड़ी कड़ी का पता चला। पुलिस को मुंडका में स्थित महा लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम पर एक बैंक खाते में धनराशि का पता लगा। यह खाता रुपये के एक ट्रांसफर के साथ धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़ा हुआ पाया गया। आगे की पूछताछ से टीम को एक रेजिस्टर्ड मोबाइल फोन मिला, जो टीम को फैंग चेनजिन तक ले गया।
पुलिस को मामले की आगे की जांच करने पर पता लगा कि चीनी नागरिक फैंग चेनजिन आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अहम धोखाधड़ी मामलों से जुड़ा हुआ है। पुलिस को पता लगा है कि साइबर क्राइम पोर्टल पर 17 आपराधिक शिकायतें भी दर्ज हैं, जो सभी एक ही फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी हैं। पुलिस के मुताबिक सब मिलाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। आगे की जांच चल रही है।
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