MEHUL CHOKSI

कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मनीटाइजेशन की अनुमति दे दी थी। इस आदेश के बाद से संपत्तियों को उनके हकदारों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का ये फ्रॉड करीब 7 साल पहले 2018 में सामने आया था। जिसके बाद दोनों आरोपी भारत छोड़कर भाग गए थे। भारत से भागने के बाद मेहुल एंटीगुआ और बारबाडोस में भी रहा है।

मुंबई की कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स की जिन 13 प्रॉपर्टी की नीलामी को मंजूरी दी है उसमें मुंबई के सांताक्रूज स्थित खेनी टॉवर में 7 फ्लैट, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के भारत डायमंड बोर्स में एक कमर्शियल यूनिट, गुजरात के सूरत स्थित डायमंड पार्क में 4 ऑफिस यूनिट और वहां एक दुकान भी शामिल है।

चोकसी ने दावा किया है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।

23 जून को ईडी ने माल्या, मोदी और चौकसी की लगभग 18,170.02 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति में से 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार और बैंकों को सौंपी थी।

डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने भारतीय एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

देश के बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग चुके भगौड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है।

पीएनबी घोटाले का मुख्य अभियुक्त और फरार कारोबारी मेहुल चोकसी की सोमवार देर रात एंटीगुआ से गायब होने की खबर ने भारतीय एजेंसियों को मुश्किल में डाल दिया है।

नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे।

नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कई पूंजीपतियों के कर्ज बट्टे खाते में डालने से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को कहा कि आरबीआई को नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों से कर्ज की वसूली के लिए कदम उठाना चाहिए।

पंजाब एंड सिंध बैंक ने शनिवार को खुलासा किया कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 44.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने पीएनबी की दक्षिण मुंबई की ब्रैडी हाउस शाखा के जरिये 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था।

पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर जुर्मान के नाम पर गरीब खाता धारकों से 278 करोड़ रुपए वसूले हैं। पीएनबी ने खातों में न्यूनतम राशि न होने पर जुर्माने के तौर पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 278.66 करोड़ रुपये वसूले हैं।

न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वांड्सवर्थ में उनके लिए ज्यादा गर्मी नहीं होगी।

एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि चोकसी की एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता बहुत जल्द रद्द की जाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस मुहैया कराने के लिए तैयार है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में विशेष पीएमएलए कोर्ट से मोदी-चोकसी की 13 कारों को नीलाम करने की मंजूरी हासिल की थी।

नीलाम होने वाले वाहनों में 1.33 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य के साथ रॉल्स रॉय, 54.6 लाख रुपए के साथ पोर्शे, 14 लाख रुपए के साथ लाल मर्सिडीज बेंज, 37.80 लाख रुपए के साथ सफेद मर्सिडीज बेंज और 9.80 लाख रुपए के साथ बीएमडब्ल्यू शामिल हैं।

2018 जहां एक ओर भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर में सबसे बड़े अधिग्रहण सौदे के तौर पर देखा जाएगा, वहीं उद्योग जगत के चर्चित चेहरों का देश छोड़कर भाग जाना भी याद दिलाएगा।