HAWALA

वाड्रा पर एनसीआर और बीकानेर में ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर कथित धांधली और बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है इसलिए नोटिस जारी कर दिल्ली के ईडी दफ्तर में कल उनसे पूछताछ की जाएगी।

राजस्थान के भीलवाडा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस के एक विशेष दल ने दो हवाला करोबारियों के ठिकानों पर दबिश देकर, हवाला कारोबार से संबंधित 71 लाख 62 हजार 185 रूपये जब्त कर इससे जुडे सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को हवाला कारोबार के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया।

यह छापेमारी दुबई के हवाला आपरेटर पंकज कपूर से जुड़े कारोबार और कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गई। कपूर पहले ही 3,700 करोड़ रुपये के हवाला मामले में जांच के घेरे में है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित हवाला परिचालकों के दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 16 परिसरों की तलाशी ली है। इस दौरान निदेशालय को 3.65 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई जिसमें 46 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी

आयकर विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कुरैशी के पास 11 बैंक लॉकर ऐसे थे, जो उनके कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम थे, लेकिन उनमें सामान कुरैशी के थे। ये लॉकर उनकी कंपनी एएमक्यू ग्रुप के कर्मचारियों के नाम थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन बैंक लॉकरों

मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्‍त थीं।

AAP funded by hawala money, IT sends notice to party | 2017-06-08 13:04:44

हवाला कारोबारियों के साथ सांठगांठ के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के केजी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया है।

नोटबंदी के बाद से ही बैंक शक के दायरे में हैं। ED को बैंकों पर हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का शक है। देशभर में 50 से अधिक बैंकों पर छापेमारी की है।