HAWALA

दिल्ली से सूरत तक फैले कथित हवाला नेटवर्क का सूरत क्राइम ब्रांच ने भंड़ाफोड़ कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इसका CCTV फुटेज मिला है और करोड़ों के लेन-देन का आरोप भी लगा है।

हैदराबाद के कुकटपल्ली में 1 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह पूरी साजिश हवाला के पैसों की लूटपाट के लिए रची गई थी, लेकिन लुटेरों की खराब किस्मत ने उन्हें दगा दे दिया।

कानपुर में पुलिस ने एक मकान पर रेड माकर हवाला का क्रॉस-बॉर्डर खेल उजागर किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मकान से 2 करोड़ कैश, 61 किलो चांदी और नेपाली नोट का कलेक्शन बरामद किया है।

पुणे कस्टम विभाग ने खुफिया सूचना पर हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें बैग में किताबों के बीच फॉरेन करंसी छिपाई गई थी। इस केस में 3 छात्राओं से 3.5 करोड़ रुपये कीमत के अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए।

राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने एक कार से 7 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। हवाला के जरिए भेजे जा रहे कैश के साथ पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे हवाला के लिंक को लेकर पूछताछ की गई।

दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। ये पैसा शाहदरा के एक स्क्रैप डीलर का है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में संचालित हो रहे करीब 13 हजार अवैद्य मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एसआईटी की ओर से की गई जांच में आशंका जताई गई है कि हवाला के जरिए मिली रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है।

शेख शाहजहां के घर रेड मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमले के बाद अब ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि शेख शाहजहां के घर हवाला के पैसे और भारी मात्रा में अवैध हथियार होने की पुख्ता जानकारी थी। इसी कारण ईडी की टीम पर हमला कराया गया था।

तहरीर के मुताबिक, पीड़ित बैग को वाहन पर रखकर सेठ को बुलाने के लिए कुछ ही कदम चला था कि दोनों बदमाश नगदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

इस मामले में अबतक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं 13 लोगों को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से तमिलनाडु में 21 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है।

आयकर विभाग ने गुरुवार को बताया कि उसने छत्तीसगढ़ के राजधानी शहर रायपुर में हाल ही में छापेमारी के बाद करीब 100 करोड़ रुपये के एक कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

देश के सबसे बड़े हवाला कारोबारियों में से एक नरेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हवाला के अलावा नरेश जैन का ड्रग्स का भी कारोबार है।

ED ने चाइना के रहने वाले चार्ली पेंग के खिलाफ किया मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज

अलीगढ़ के खैर इलाके के पीपल गांव में पहुंची अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की एक टीम चीनी हवाला रैकेट से जुड़े संदिग्ध लड़के राहुल से मिलने पहुंची तो उसे चौंकाने वाली जानकारियां मिलीं।

चीनी नागरिक पर 1000 करोड़ रुपये का हवाला कारोबार चलाने का आरोप

चीन कभी LAC पर तनाव पैदा करता है तो कभी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि चीनी नागरिक हवाला कारोबार के जरिए भारत को करीब 1 हजार करोड़ का चूना लगाने की कोशिश में जुटे थे।

कांग्रेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस जारी कर पूछा है कि हैदराबाद की एक फर्म से उसे 170 करोड़ रुपये कैसे मिले।

छापेमारी को हैदराबाद पुलिस की वेस्ट जोन टाक्स फोर्स ने अंजाम दिया है और छापेमारी के दौरान 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है

जयपुर पुलिस ने शहर के एक अपार्टमेंट में दबिश देकर हवाला के 2 करोड़ 61 लाख 93 हजार रुपये नगद बरामद किया है। 

वाड्रा पर एनसीआर और बीकानेर में ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर कथित धांधली और बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है इसलिए नोटिस जारी कर दिल्ली के ईडी दफ्तर में कल उनसे पूछताछ की जाएगी।