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मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में इसके एक निदेशक रंजीत सिंह को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर खनने घोटाले में सीबीआइ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केस दर्ज कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के बिजलीकर्मियों की भविष्य निधि के निवेश में हुए अरबों रुपये के कथित घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया। वहीं, दूसरी ओर श्रीकान्त शर्मा ने उनपर गम्भीर आरोप लगाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से माफी की मांग की।

पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और वामपंथी नेता बादल चौधरी को चार दिन से तलाश रही त्रिपुरा पुलिस का हाथ शनिवार को भी खाली रहा।

पीएमसी बैंक में हुए घोटाले को लेकर जांच टीम ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच टीम को बैंक के रिकॉर्ड से कुल 10.5 करोड़ रुपए का कैश गायब मिला है।

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयम सिंह को बैंक से जुड़े 4,355 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के संबंध में शनिवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है।

व्यापम मामले में विशेष न्यायाधीश ने राकेश पटेल और तरुण उसरे को सोमवार को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एक हजार से तीन हजार रुपए का जुर्माना भी उनपर लगाया गया है।

हलाल निवेश के नाम पर लोगों को तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले आईएमए के संस्थापक मंसूर खान के बारे में एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। इस घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने मंसूर के करीबी और उसकी एक कंपनी के डायरेक्टर वसीम को गिरफ्तार किया है।

नोएडा के सेक्टर-24 स्थित केन्द्रीय भविष्य निधि (पीएफ) विभाग में करीब 6 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। विभागीय ऑडिट में इस कथित घोटाले का पता चला। 

छापेमारी सुबह में शुरू हुई और यह सात जिलों में की गई जिसमें बांकुरा, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और कोलकाता शामिल है।

बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर लाखों लोगों से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने के मामले में बाइक बोट कंपनी के अतिरिक्त निदेशक को नोएडा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ट्रेनर विमानों की खरीद में कथित दलाली के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हथियार डीलर संजय भंडारी, वायु सेना, रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों और स्विट्जरलैंड की विमान बनाने वाली कंपनी पिलैटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

आई मोनेटरी एडवाइजरी (आईएमए) ज्वेल्स का मालिक मोहम्मद मंसूर खान लोगों को करोड़ों का चूना लगाने के बाद से फरार है।

अधिकारियों ने बताया कि पटेल अपराह्न 10 बजे एजेंसी के समक्ष पेश हुए और शाम सात बजने से कुछ पहले वहां से निकले। राज्य सभा सदस्य पटेल मंगलवार को फिर से पेश हो सकते हैं क्योंकि पूछताछ और उनके बयानों की रिकॉर्डिंग अभी जारी है। 

पश्चिम बंगाल के चर्चित शारदा चिटफंड घोटला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को राहत नहीं दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके 10 सहयोगियों के खिलाफ समन जारी किए हैं।

मध्य प्रदेश में अभी इनकम टैक्स की रेड का मामला ठंडा भी नहीं पडा था कि राज्य सरकार की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने ई-टेंडरिंग घोटाले में FIR दर्ज की है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है।