EOW

Madhya Pradesh News: भोपाल में बुधवार को मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क के घर EOW ने छापा मारा। छापे के दौरान क्लर्क हीरो केसवानी ने जहर खा लिया। अभी तक करोड़ों की संपत्ति उजागर हो चुकी है।

रोहिणी जेल के कई कर्मचारियों की जांच हो सकती है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इनकी लिस्ट तैयार करके जांच करने की मांग की है।

आर्थिक अपराध शाखा कि ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा के मुताबिक समरेश अग्रवाल नाम के शख्स ने ईओडब्ल्यू को शिकायत दी कि m/s jay polychem (india) ltd नाम की लाजपत नगर बेस्ड कंपनी ने 29 अगस्त 2011 को 5 लोन एग्रीमेंट तैयार करवाए।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नारायणी इनवेस्टमेंट PVT के खिलाफ 300 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 5 लोगों के खिलाफ 32 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजित सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

रेलीगेयर फ्रॉड मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दिल्ली में एक कोर्ट को बताया कि देनदारियों को चुकता करने के लिए 1,260 करोड़ रुपए की राशि मलविंदर सिंह की कंपनी आरएचसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

प्रवर्तन निदेशालय को पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है और बैंक में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं।​ सतर्कता निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं।

इससे पहले गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के मैनेजिंग डायरेक्टर सारंग वाधवां और पूर्ण कालिक निदेशक राकेश कुमार वाधवां को गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले में एचडीआईएल की 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया है।

अभी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मामला सुलझा भी नहीं था बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र में एक और धोखाधड़ी का वाकया सामने आया है। पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) ने बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्याधिकारी (MD & CEO) रविंद्र मराठे के साथ-साथ बैंक के कार्यकारी निदेशक आरके गुप्‍ता को डीएसके ग्रुप के 3000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्‍ट मामले में गिरफ्तार किया है।

PNB में हुए 11,400 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की चर्चा गर्म ही है और मालूम हुआ कि एक्सिस बैंक के साथ भी 275 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पारेख एल्‍युमिनेक्‍स लिमिटेड (PAL) नाम की कंपनी पर कर्जदारों का 4,000 करोड़ रुपए बकाया है।