रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए हैं।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले पर सरकार की तरफ से सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नीरव मोदी ने बैंकिंग के स्थापित मानदंडों को पार किया है, इसकी पूरी विस्तार से जांच की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
सार्वजनिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 11,300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अरबपति डायमंड व्यापारी नीरव मोदी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ भी धोखा किया है।
पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में इस समय सुर्खियों में चल रहा अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी बैंक की ओर से इस मामले में शिकायत मिलने से काफी दिन पहले गत एक जनवरी को ही देश से बाहर चला गया था।
पीएनबी की इंटरनल कमिटी के साथ-साथ अब सीबीआई और ईडी भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि नीरव मोदी और उसके साथियों ने अपनी तीन कंपनियों डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट और स्टैलर डायमंड के जरिए ये पूरा जाल बुना।
बैंक का आरोप है कि नीरव, उनके भाई निशाल, पत्नी अमी और मेहुल चीनूभाई चोकसी ने बैंक के अधिकारियों के साथ साज़िश रची और फ्रॉड ट्रांजैक्शन्स को अंजाम दिया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। फिलहाल मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी फरार हैं।
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