जांच एजेंसी ने कहा है कि इन कार्रवाइयों में उसे साख पत्र (एलओयू) से संबंधित कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराध के खिलाफ कानून सख्त करने के लिए एक विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी जिसमें अपराध कर विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराए बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।
PNB scam: Enforcement Directorate attaches Rs 1,217 crore assets of Mehul Choksi group
आंकड़ों के मुताबिक, 2017 वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में बैंकों के साथ एक लाख या इससे ज्यादा राशि की धोखाधड़ी के करीब 455 मामले आईसीआईसीआई बैंक में, 429 मामले भारतीय स्टेट बैंक में, 244 मामले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और 237 मामले एचडीएफसी बैंक
पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 12717 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने सीबीआई जांच में सहयोग से इनकार कर दिया है।
ईडी के एक सूत्र ने बताया, "एजेंसी नीरव मोदी की डेलावरे स्थित कंपनियों की जांच कर रही है।"
पंजाब नेशनल बैंक में 12700 करोड़ रुपए के घोटाले के कथित आरोपी नीवर मोदी की हीरा कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया घोषित होने के लिए अर्जी दाखिल की है
नीरव मोदी मामले की वजह से PNB को और भी कई जगहों से नुकसान उठाना पड़ा है जिस वजह से नीरव मोदी की वजह से बैंक का कुल घाटा 28000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने कथित तौर पर जो घोटाला किया है वह और बड़ा होता जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने देर रात बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्तियों के बारे में विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के जरिए सूचना हासिल करने के लिए एलआर जारी कराना चाहता है।
PNB घोटाले के तहत अबतक करीब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें 6 लोग बैंक से जुड़े हैं और बाकी 6 लोग नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े हुए हैं
देश के किसानों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) 66,176 करोड़ रुपए है, तो उद्योगों का NPA 5,67,148 करोड़ रुपए है। देश के सकल NPA (GNPA) पर नजर दौड़ाएं, तो एक बात साफ होती है कि यह राशि 7,76,067 करोड़ रुपए है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) ने शनिवार को 11,300 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक(PNB) धोखाधड़ी मामले में बैंक के प्रबंध निदेशक-सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) सुनील मेहता और कार्यकारी निदेशक के.वी. ब्रह्माजी राव से पूछताछ की।
पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कार्रवाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उनसे पूछा कि पहले यह बताएं कि उनकी नाक के नीचे से पैसा कैसे बैंकों से ले जाया गया।
पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपियों आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी के पासपोर्ट रद्द कर दिये गए हैं।
रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपए घोटाला मामले में नीरव मोदी और उनके ग्रुप के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 523 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारतीय कंपनियों को बिजनेस करने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है, जहां नैतिकता केंद्र में हो।
पीएनबी बैंक के घपले के बाद हीरे के व्यापार का बाजार गर्म है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि नकली हीरे की बिक्री भी खूब हो रही है। ऐसे में जो लोग डायमंड के शौकीन है उन्हें अलर्ट किया गया है कि डामंड की खरीददारी करते वक्त थोड़ा ध्यान दें।
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