NIRAV MODI

Nirav Modi Extradition: नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ करीब 2 अरब डॉलर का घोटाला किया है। उसे लंबे वक्त से भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिशें हो रही थीं। आज ब्रिटेन की अदालत ने इस पर मुहर लगा दी है।

नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है। भारत लंबे वक्त से नीरव मोदी का प्रत्यर्पण चाहता है लेकिन ब्रिटेन में शरण लिए बैठा नीरव मोदी उस एक्शन से बचने के लिए लगातार अलग-अलग तर्क दे रहा है।

Nirav Modi: सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED से कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करें। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।

Nirav Modi Extradition: हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेश्नल बैंक (PNB) से 14500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2019 में मुंबई की अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया। नीरव मोदी भगोड़ा घोषित होने वाला देश का दूसरा आर्थिक अपराधी है।

सरकार ने उड़ान के 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के PNR की जानकारियां सीमा-शुल्क विभाग को देने का प्रस्ताव 5 साल पहले के बजट में ही रखा था। लेकिन इसका औपचारिक ढांचा अब जाकर सामने आ पाया है।

ED Action: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन सहित कई लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है।

ईडी नीरव मोदी की जिन संपत्तियों की नीलामी कर रहा है उसमें मुंबई के वर्ली स्थित समुद्र महल में 110 करोड़ के तीन फ्लैट शामिल हैं।

सुभाष नीरव मोदी का सबसे खास है । काइरो से इसे मुंबई लाया गया और अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।

नीरव मोदी अगर हाईकोर्ट में हार जाता है, तो वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 14 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

23 जून को ईडी ने माल्या, मोदी और चौकसी की लगभग 18,170.02 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति में से 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार और बैंकों को सौंपी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17 करोड़ से अधिक रुपये भारत सरकार को भेजे हैं।

अगले महीने तय संक्षिप्त सुनवाई में हाई कोर्ट के न्यायाधीश इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या गृह मंत्री के फैसले के खिलाफ याचिका देने का कोई आधार है या नहीं।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका ब्रिटिश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक के 14000 रुपये के धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी ने लंदन हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकारी बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है, जिससे उन्हें धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की वसूली में मदद मिलेगी।

देश के बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग चुके भगौड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इन तीनों की 18170.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है जो बैंकों को हुए नुकसान का 80.45 प्रतिशत है।

देश के बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग चुके भगौड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है।

14 हज़ार करोड़ के घोटाले में सबसे बड़े आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई पूरी हो गई है। मेहुल के वकीलों के मुताबिक जज ऑर्डर लिख रहे हैं। मेहुल को भारत लाया जाएगा या वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा इस सवाल पर कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए टाल दिया है।

ब्रिटेन सरकार ने शुक्रवार को भगोड़े जौहरी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी - 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय - भारत को चाहता था। जब तक देश में उच्च न्यायालय द्वारा पलट नहीं दिया जाता है, मोदी को जल्द ही भारत वापस लाया जाना चाहिए ........ अन्य प्रमुख समाचार देखें |

पंजाब नेशनल बैंक में 14,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी हैं।

नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे।