MONEY LAUNDERING

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी मामले में जैकलिन फर्नांडीस की सरकारी गवाह बनने की याचिका पर नया अपडेट आया है।

ED ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्जक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के 3 संस्थापकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। कंपनी के RummyCulture और RummyTime प्लेटफॉर्म पर अवैध कमाई और ठगी के आरोप हैं। कई राज्यों की FIR और छापेमारी के बाद यह कार्रवाई हुई है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ़्तार करने के एक दिन बाद ED ने कहा कि यह पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फ़र्म करोड़ों रुपये की 'अपराध की कमाई' को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ठिकाने लगाने में शामिल थी।

मुंबई की सर जेजे मार्ग पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो ठगी के पैसों को बैंक खातों में घुमाने के बाद पेट्रोल पंप के जरिए नकद में बदल रहा था।

जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रशासित प्रदेश में हवाला के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और 8,000 म्यूल अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, इन खातों से गैर-कानूनी पैसों की लॉन्ड्रिंग की जा रही थी।

ईडी ने लैंड-यूज़ परमिशन में करप्शन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सुरेंद्रनगर के पूर्व डीएम को गिरफ्तार किया है।

ED की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुनील गुप्ता ने पहले अमन कुमार को कर्ज दिया था। अमन कुमार, इंदरजीत सिंह का करीबी और सहयोगी बताया जा रहा है।

लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी को दें।

MCA की प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी और कंपनी अधिनियम के तहत बड़े उल्लंघनों का संकेत मिलने के बाद, अब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को मामला सौंप दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुप्रीम कोर्ट और ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर ठगी को अंजाम देते थे।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब हर दिन होगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 अगस्त 2025 को इंटरपोल के जरिए अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया, जिससे ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ।

रॉबर्ट वाड्रा ने ये नहीं बताया कि उनके और DLF के बीच क्या connection है? DLF ने रॉबर्ट वाड्रा पर इतनी मेहरबानी क्यों की कि वाड्रा ने सिर्फ चार साल में जमीन बेचकर 700% मुनाफा कमाया? क्या ये सच नहीं कि रॉबर्ट वाड्रा ने धोखे से जमीन खरीदी फर्जी दस्तावेज दिए?

ईडी ने पिछले साल अगस्त में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव(76), उनके बेटे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः हाई रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है, और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्रित धन का उपयोग किया है।

रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने तीसरे दिन पूछताछ की। वाड्रा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। जमीन का यह सौदा 2008 में हुआ था।

बिजनेस मैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें एक और समन भेजा है। इसके पहले 8 अप्रैल को भी समन भेज गया था। ईडी दफ्तर के बाहर इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

अमेरिका में भारतीय मूल के जज की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। जज को मनी लांड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

ईडी ने गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी पत्रकार को 28 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। लांगा के खिलाफ यह चौथा मामला है।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है।