1. You Are At:
  2. Hindi News
  3. विषय

money laundering News in Hindi

महाठग सुकेश की साथी पिंकी इरानी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 21 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

महाठग सुकेश की साथी पिंकी इरानी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 21 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

क्राइम | Dec 03, 2022, 05:16 PM IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को 21 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। EOW ने पिकी ईरानी को 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी।

दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचीं Nora Fatehi, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही पूछताछ

दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचीं Nora Fatehi, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही पूछताछ

बॉलीवुड | Dec 02, 2022, 03:58 PM IST

Nora Fatehi हाल ही में कतर से वापस भारत आई हैं। नोरा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शामिल होने के लिए कतर गई थीं जहां उन्होंने FIFA FanFest के स्टेज पर अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से समां बांध दिया था।

'उत्पीड़न, यातना, दमन का जरिया है ईडी'- कांग्रेस

'उत्पीड़न, यातना, दमन का जरिया है ईडी'- कांग्रेस

महाराष्ट्र | Nov 12, 2022, 07:33 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत को एक स्पेशल कोर्ट ने इसी वीक गुरुवार को जमानत दे दी और और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।

'देश छोड़कर फरार होने की कोशिश में थीं जैकलीन', ED ने बेल का किया विरोध, किए बड़े खुलासे

'देश छोड़कर फरार होने की कोशिश में थीं जैकलीन', ED ने बेल का किया विरोध, किए बड़े खुलासे

राष्ट्रीय | Oct 22, 2022, 06:04 PM IST

Jacqueline Fernandez Bail: प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडीज की बेल का विरोध किया है। ईडी ने खुलासा किया कि जैकलीन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन LOC जारी होने के कारण कामयाब नहीं हो सकीं।

अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

महाराष्ट्र | Oct 04, 2022, 04:21 PM IST

Anil Deshmukh: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP के नेता अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन जे जामदार ने यह आदेश सुनाया।

जैकलीन फर्नांडिज को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत

जैकलीन फर्नांडिज को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय | Sep 26, 2022, 11:22 PM IST

Delhi's Patiala House Court: 200 करोड़ के ठगी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जैकलीन फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी है।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय | Sep 26, 2022, 10:51 AM IST

Jacqueline Fernandez: हाल ही में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्ट्रेस से 15 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी से हुई पूछताछ के बाद ये दावा और पुख्ता हो गया कि सुकेश और जैकलीन का सॉलिड कनेक्शन है। जिसके बाद पटियाला कोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा और जैकलीन को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा दिया गया।

कोर्ट ने बढ़ाई संजय राउत की न्यायिक हिरासत, ED के पूरक आरोप पत्र पर लिया संज्ञान

कोर्ट ने बढ़ाई संजय राउत की न्यायिक हिरासत, ED के पूरक आरोप पत्र पर लिया संज्ञान

महाराष्ट्र | Sep 19, 2022, 05:21 PM IST

Maharashtra News: मुंबई की एक विशेष अदालत(Special Court) ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत(Sanjay Raut) की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी।

Money laundering Case: आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगी Nora Fatehi, रंगदारी मामले में फिर होगी पूछताछ

Money laundering Case: आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगी Nora Fatehi, रंगदारी मामले में फिर होगी पूछताछ

बॉलीवुड | Sep 15, 2022, 01:58 PM IST

Money laundering Case: दिल्ली पुलिस बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के बाद अब नोरा फतेही (Nora Fatehi) से पूछताछ करेगी। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के मामले में आज नोरा से पूछताछ होनी है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का ईडी ने कोर्ट में किया विरोध

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का ईडी ने कोर्ट में किया विरोध

दिल्ली | Aug 20, 2022, 10:25 PM IST

Satyendar Jain Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का शनिवार को विरोध किया।

पाकिस्तानी पीएम और उनके बेटे पर गिरी गाज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने किया तलब

पाकिस्तानी पीएम और उनके बेटे पर गिरी गाज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने किया तलब

एशिया | Jul 30, 2022, 05:36 PM IST

Pakistan News: लाहौर की एक स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को तलब किया है।

77 दिनों से जेल में बंद झारखंड की IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 3 अगस्त को

77 दिनों से जेल में बंद झारखंड की IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 3 अगस्त को

राष्ट्रीय | Jul 26, 2022, 09:02 PM IST

IAS Pooja Singhal: बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे शिक्षा सोसाइटी के पूर्व कोषाध्यक्ष ने कोर्ट में कहा- मैं तो खेतीबाड़ी करता हूं

मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे शिक्षा सोसाइटी के पूर्व कोषाध्यक्ष ने कोर्ट में कहा- मैं तो खेतीबाड़ी करता हूं

महाराष्ट्र | Jun 24, 2022, 10:11 PM IST

Money Laundering: एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अनधिकारी महाविद्यालय में दाखिला दिलाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को कथित रूप से ठगने को लेकर अप्पनसाहब रामचंद्र देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार देशमुख की प्रारंभिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष PMLA अदालत में पेश किया।

शिवसेना के पूर्व विधायक की 78 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति कुर्क, ईडी का बड़ा एक्शन

शिवसेना के पूर्व विधायक की 78 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति कुर्क, ईडी का बड़ा एक्शन

महाराष्ट्र | Jun 24, 2022, 09:36 PM IST

Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में कथित घोटाले की धन शोधन जांच के सिलसिले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने शिवसेना के पूर्व विधायक अर्जुन खोटकर से संबंधित जालना स्थित एक चीनी मिल की 78.38 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क की।

कोर्ट से सत्येंद्र जैन झटका, जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

कोर्ट से सत्येंद्र जैन झटका, जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

दिल्ली | Jun 18, 2022, 02:36 PM IST

Satyendra Jain: वहीं जमानत याचिका पर फैसले से ठीक एक दिन पहले ED ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

उद्धव के एक और मंत्री पर ED का शिकंजा, अनिल परब को किया तलब

उद्धव के एक और मंत्री पर ED का शिकंजा, अनिल परब को किया तलब

महाराष्ट्र | Jun 14, 2022, 11:27 PM IST

अनिल परब से बुधवार को जांच एजेंसी के मुंबई स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने धन शोधन मामले के सिलसिले में मई में परब और उनसे कथित तौर पर जुड़े लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी।

Rajat Sharma’s Blog | नेशनल हेराल्ड केस : मनी लॉन्ड्रिंग या राजनीतिक बदला ?

Rajat Sharma’s Blog | नेशनल हेराल्ड केस : मनी लॉन्ड्रिंग या राजनीतिक बदला ?

राष्ट्रीय | Jun 14, 2022, 04:53 PM IST

कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार कांग्रेस के सीनियर नेताओं को समन जारी कर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है।

Rahul Gandhi ED Case Highlights: राहुल गांधी से बुधवार को भी पूछताछ करेगी ED

Rahul Gandhi ED Case Highlights: राहुल गांधी से बुधवार को भी पूछताछ करेगी ED

राष्ट्रीय | Jun 14, 2022, 11:13 PM IST

Rahul Gandhi ED Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की थी। उन्हें आज फिर से ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है।

राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगी ED, कांग्रेस नेताओं के हंगामे को देखते हुए अकबर रोड पर लगाई गई धारा 144

राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगी ED, कांग्रेस नेताओं के हंगामे को देखते हुए अकबर रोड पर लगाई गई धारा 144

राष्ट्रीय | Jun 14, 2022, 08:05 AM IST

National Herald Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की थी। उन्हें आज फिर से ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है।

नेशनल हेराल्ड केस: राहुल गांधी पर ED दाग रही सवाल, कांग्रेस नेताओं ने काटा बवाल

नेशनल हेराल्ड केस: राहुल गांधी पर ED दाग रही सवाल, कांग्रेस नेताओं ने काटा बवाल

राष्ट्रीय | Jun 13, 2022, 04:46 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ‘नेशनल हेराल्ड’ (National Herald) से जुड़े कथित धनशोधन मामले में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पूछताछ की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।