MONEY LAUNDERING

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 33 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं। बता दें कि इससे पहले भी एक गाड़ी से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे।

ईडी ने बीआरएस नेता केटीआर के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह केस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज किया गया है, जो कि ‘फॉर्मूला-ई रेस’ के आयोजन के भुगतान से जुड़ा हुआ है।

ED ने OPG ग्रुप के चेन्नई स्थित परिसरों में छापा मारा और तलाशी के दौरान ईडी को 8.38 कैश मिला। साथ ही ED को लेनदेन से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS संजीव हंस और गुलाब यादव को किया गिरफ्तार किया है। गुलाब सिंह पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से जुड़े हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।

मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी जांच में सहयोग करे।

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

368 पन्नों की रिपोर्ट में FATF ने कहा है कि आतंक के खतरों का सामना करते हुए भारत ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए सराहनीय काम किया है। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी से जुड़े मामले में ही लंबे समय तक जेल में रहे हैं। जिस ईडी की तारीफ FATF कर रहा है उसी को विपक्ष कोसता रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं मिली है। कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की रिमांड 10 दिन के लिए मांगी थी।

लखनऊ में स्थित SGPGI की एक सीनियर डॉक्टर से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले ठगों को STF ने गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न खातों में 30 लाख रुपये की रकम को फ्रीज करा दिया है।

ED ने आज देश के एक बड़े कारोबारी की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति की कीमत 678 करोड़ से ज्यादा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। वहीं, रांची की विशेष अदालत ने इसके विपरीत फैसला सुनाया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र पंवार को अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले इनेलो के विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी हुई थी।

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

FATF ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि ‘गुणवत्ता एवं निरंतरता समीक्षा’ पूरी होने के बाद देश के संबंध में अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक इन दिनों ED 2 महिलाओं सहित कुल 4 ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने शेख शाहजहां के काले धन को सफेद करने में अहम भूमिका अदा की थी।

झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के घर से नोटों का पहाड़ मिला था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

ईडी ने झारखंड के मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 10 घंटे से ज्यादा रांची में पूछताछ की गई।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।

ईडी ने सोमवार को झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 6 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी। इस रेड में कुल 35 करोड़ से भी ज्यादा रुपये बरामद किए गए हैं। इस रेड के बाद झारखंड सरकार के एक मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।