MONEY LAUNDERING

ईडी द्वारा 98 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के कुछ घंटों बाद ही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पहला क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ईडी का कहना है कि आरोपी पर 5000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। वहीं एक अन्य आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस बीच कोर्ट ने ईडी से कुछ सवालों का जवाब मांगा है।

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। अब उन्हें वापस से जेल जाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी।

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रावत और अन्य के परिसरों की तलाशी के दौरान ED ने लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किये थे।

हांगकांग में 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारत समेत कई अन्य देशों में विभिन्न माध्यमों से मनी लांड्रिंग का काम कर रहे थे। भारत में एक बड़े एप घोटाले में भी यह सभी आरोपी वांछित थे। इनके पास से भारी मात्रा में आभूषण समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं।

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने फारुख अब्दुल्ला को समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब ईडी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को जिस मामले में समन भेजा गया है वह उनके नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण में सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई NCB के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये मामला दर्ज किया है।

शरद पवार के पोते रोहित पवार से गुरुवार को ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। रोहित पवार दस दिन में दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुए। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, मैं सारे दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर गया था। सभी सवालों का जवाब दिया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ईडी सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं थी इसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है।

Hemant Soren News: रांची में JMM विधायक दल की बैठक..हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को बना सकते हैं विधायक दल का नेता, बैठक में ला सकते हैं प्रस्ताव ED Action On Hemant Soren: ईडी एक्शन पर भड़की JMM, कहा- खुलेआम गुंडागर्दी कर रही जांच एजेंसिया, हेमंत सोरेन किसी दबाव में झुकने वाले नहीं

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया था।

ED ने अपने आरोप पत्र में कई बड़े आरोप लगाए हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रोपर्टी का रेनोवेशन किया और उसमें रुके भी थे।

ED ने पहले इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ हाल ही में दिल्ली की एक स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है।

जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी और उनके परिजनों की कुल 538 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।

ED ने आज तड़के पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कई करोड़ रुपये के राशन घोटाले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की है। ममता के मंत्री को 17-18 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले के एक आरोपी ने आरोप लगाया है कि ED ने जानकारी हासिल करने के लिए उसके और अन्य आरोपियों के ऊपर ‘थर्ड डिग्री’ जैसे तरीके अपनाए।