MONEY LAUNDERING

महादेव बेटिंग ऐप मामले में ED ने कल रायपुर कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंपलेन्ट फ़ाइल करके बताया कि इस मामले के आरोपियों ने क़रीबन 6000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ED ने कोर्ट को बताया कि उसने अभी तक 41 करोड़ रुपए यानी कि प्रोसिड्स ऑफ़ क्राइम जप्त किए हैं।

दिल्ली एनसीआर में 4 दिन चले इनकम टैक्स की छापेमारी आज खत्म हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज अपने साथ करोड़ों की नकदी व ज्वेलरी व कई जरूरी लेन-देन के डाक्यूमेंट ले गई है।

ईडी ने एक अवैध बेटिंग ऐप व वेबसाइट के ज़रिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में ईडी की टीम ने 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी की जांच में सामने आए कि आरोपी ने दुबई में शादी की और शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च किए।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऑनलाइन बेटिंग ऐप 'महादेव बुक' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसी कार्रवाई के तहत ईडी ने कोलकाता, मुंबई और भोपाल में छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी ने 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी ने कहा कि इस ऐप का सेंट्रल ऑफिस यूएई में है, जहां से इसे चलाया जाता था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने वाड्रा को 2019 में अग्रिम जमानत दी थी। उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर न जाने और बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।

सीवान में हवाला कारोबारियों द्वारा गांव के भोले भाले व्यक्तियों को पैसा का लालच देकर उनके नाम का खाता और डेबिट कार्ड फर्जी तरीके से बनवाया जाता है। उन खातों पर बाहर सऊदी अरब से पैसा मंगवाया जाता है।

हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और 'आप' नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CBI ने शुक्रवार को ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के सिलसिले में दंपति को गिरफ्तार किया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को 21 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। EOW ने पिकी ईरानी को 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी।

Nora Fatehi हाल ही में कतर से वापस भारत आई हैं। नोरा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शामिल होने के लिए कतर गई थीं जहां उन्होंने FIFA FanFest के स्टेज पर अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से समां बांध दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत को एक स्पेशल कोर्ट ने इसी वीक गुरुवार को जमानत दे दी और और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।

Jacqueline Fernandez Bail: प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडीज की बेल का विरोध किया है। ईडी ने खुलासा किया कि जैकलीन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन LOC जारी होने के कारण कामयाब नहीं हो सकीं।

Anil Deshmukh: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP के नेता अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन जे जामदार ने यह आदेश सुनाया।

Delhi's Patiala House Court: 200 करोड़ के ठगी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जैकलीन फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी है।

Jacqueline Fernandez: हाल ही में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्ट्रेस से 15 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी से हुई पूछताछ के बाद ये दावा और पुख्ता हो गया कि सुकेश और जैकलीन का सॉलिड कनेक्शन है। जिसके बाद पटियाला कोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा और जैकलीन को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा दिया गया।

Maharashtra News: मुंबई की एक विशेष अदालत(Special Court) ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत(Sanjay Raut) की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी।

Money laundering Case: दिल्ली पुलिस बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के बाद अब नोरा फतेही (Nora Fatehi) से पूछताछ करेगी। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के मामले में आज नोरा से पूछताछ होनी है।

Satyendar Jain Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का शनिवार को विरोध किया।

Pakistan News: लाहौर की एक स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को तलब किया है।

IAS Pooja Singhal: बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था।