प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बड़ा कदम उठाते हुए टीएमसी के 440.42 करोड़ रुपये की राशि वाले 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ईडी की कोलकाता जोनल इकाई ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17(1A) के तहत की है। ये तीनों खाते एचडीएफसी बैंक में संचालित बताए गए हैं।
एविएशन कंपनी को ट्रांसफर की गई रकम
ईडी के अनुसार, जांच के दौरान सामने आया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये की राशि केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Carewell Aviation India Pvt Ltd) और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों को ट्रांसफर की गई। एजेंसी का आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल महंगे विमान और हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए किया गया।
विमान और हेलिकॉप्टर की खरीद में खर्च हुए 112 करोड़
जांच एजेंसी के मुताबिक, ट्रांसफर की गई राशि में से 82.96 करोड़ रुपये खर्च कर Embraer Legacy 600 बिजनेस जेट विमान खरीदा गया। इसके अलावा अगस्ता (Agusta) हेलिकॉप्टर की खरीद पर भी बड़ी रकम खर्च की गई। ईडी का दावा है कि विमान और हेलिकॉप्टर की खरीद पर कुल मिलाकर करीब 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि हेलिकॉप्टर खरीद के लिए केमैन आइलैंड स्थित एक वित्तीय संस्था से 17 लाख अमेरिकी डॉलर (1.7 मिलियन डॉलर) का ऋण भी लिया गया था। एजेंसी इस लेनदेन की वित्तीय संरचना और धन के स्रोत की भी जांच कर रही है।
TMC को किराए पर दिया गया हेलिकॉप्टर
जांच में ईडी का दावा है कि विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने के बाद इन्हें तृणमूल कांग्रेस को ही किराए पर उपलब्ध कराया गया, जिससे वित्तीय लेनदेन और धन के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इन लेनदेन में धन शोधन से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
440.42 करोड़ रुपये को बैंक खाते फ्रीज
ईडी का कहना है कि मामले में वित्तीय दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और संबंधित कंपनियों के बीच हुए लेनदेन की गहन जांच की जा रही है। इसी क्रम में पार्टी के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है, ताकि जांच पूरी होने तक इन निधियों का उपयोग न किया जा सके।
फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। टीएमसी की ओर से ईडी के आरोपों और बैंक खाते फ्रीज किए जाने को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
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