FRAUD

अगर आप भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फोन से करते हैं तो सावधान हो जाएं। डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट के सहारे मोबाइल ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस मामले से सरकार भी चिंतित है।

पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को एटीएम धोखाधड़ी मामले में शामिल होने पर दो चीनी नागरिकों को एक साल कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के खिलाफ 22 मुकदमें दर्ज किए हैं। इन मामलों में कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 80 करोड़ का नुकसान हुआ है।

सरकार ने संसद में बताया कि वर्ष 2017 में (21 दिसंबर तक) क्रेडिट/डेबिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित 179 करोड़ रुपए की संलग्नता वाले करीब 25,800 धोखाधड़ी के मामले होने की सूचना है।

ASSOCHAM के मुताबिक निवेशक अपनी बचत का बहुत बड़ा हिस्सा पूंजी बाजार में निवेश करने के बजाय बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं

एजेंसियों को आशंका है कि बिटकॉइन के रेग्युलेशन में कमियों की वजह से इसका फायदा धोखाधड़ी करने वाले उठा सकते हैं

शराब कारोबारी विजय माल्या के वकीलों के दल ने आज यहां स्थानीय आलदत में उनका पुरजोर बचाव किया। उनके वकीलों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दायर धोखाधड़ी के इस मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

अनजाने में हममे से ज्‍यादतर लोगों ने पेट्रोल पंप पर धोखा खाया होगा। हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताते हैं, जिसके चलते आपकी जेब को चपत लग जाती है।

इंडिया टीवी पैसा की टीम आपके लिए लेकर आई है फंड ट्रांसफर से जुड़े ऐसे पांच तरह के फ्रॉड्स की जानकारी, जिनके बादे में जान लेगा आपके लिए बेहद जरूरी है।

अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह धोखाधड़ी की बड़ी वजह बनता।

आधार कार्ड की मान्यता के बारे में जांच करने के लिए यनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की वेबसाइट से जानकारी हासिल की जा सकती है

केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने पंजाब नेशनल बैंक से 60 करोड़ रुपए ऋण लेने के लिए किए गए कथित फर्जीवाड़े को लेकर आठ मामले दर्ज किए हैं।

सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाकर विज्ञापन के जरिए कमाई करने वालों के खिलाफ फेसबुक ने सख्‍त कदम उठाया है। अब फेसबुक इन पर सख्‍त कार्रवाई करने जा रहा है।

दिल्ली की एक अदालत ने बैंकों को 2,240 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में दो कारोबारियों को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दस दिन की हिरासत में भेज दिया है।

किंगफिशर और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

विजय माल्या ने दावा किया कि अपने मुकदमे के पक्ष में पैरवी करने के लिए उसके पास र्प्‍याप्‍त सबूत है। साथ ही, उसने कहा कि आप एक अरब पाउंड का सपना देखते रहिए

SEBI अपने जांच और प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत बनाने जा रहा है ताकि वह इस बात पर नजर रख सके कि कहीं लोग शेयर बाजार के जरिए कालेधन को ठिकाने तो नहीं लगा रहे।

RBI धोखाधड़ी के जरिए अवैध रूप से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्‍शन में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा।

दिल्ली की एक अदालत ने सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज के चार निदेशकों को 10 दिन के लिए CBI हिरासत में भेज दिया। इन चारों पर 2,240 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।

धोखाधड़ी की बढ़ते मामलों से चिंतित आईबीए को बैंकों के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों और फॉरेंसिक ऑडिटर्स की तलाश है।