MONEY LAUNDERIG
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PayPal प्लेटफॉर्म का धनशोधन गतिविधियों के लिए किया जा रहा है दुरुपयोग, FIU ने हाईकोर्ट में किया दावा
एफआईयू ने 17 दिसंबर 2020 को कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना देने और एफआईयू में रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण कराने का आदेश दिया था।
बिज़नेस | Oct 21, 2021, 06:01 PM IST -
यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार
वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया
बिज़नेस | May 14, 2020, 09:17 PM IST -
आम्रपाली ग्रुप के CFO से ED करेगी पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।
बिज़नेस | Jul 26, 2019, 08:37 AM IST -
क्रिस गेल के साथ भगोड़े विजय माल्या ने ट्रोल किए जाने पर कहा, 'बैंकों से पूछें चोर कौन है'
भगोड़े व्यापारी विजय माल्या के साथ वेस्टइंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है।
बिज़नेस | Jul 14, 2019, 04:02 PM IST -
पाकिस्तान में फर्जी खातों से हुई 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी, गरीबों के नाम पर खोले गए थे बैंक एकाउंट
पाकिस्तान में गरीब लोगों के नाम पर खोले गए फर्जी बैंक खातों से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक काले धन की हेरा-फेरी की गई।
बिज़नेस | Oct 23, 2018, 06:52 PM IST
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विजय माल्या के खिलाफ ED जल्द दायर करेगी नया आरोपपत्र, संपत्तियां जब्त करने की मांगेगी मंजूरी
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग तथा बैंकों के समूह को 6,027 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में माल्या तथा उसकी कंपनियों के खिलाफ जल्दी ही नया आरोपपत्र दायर करने वाली है।
बिज़नेस | Jun 17, 2018, 06:39 PM IST