भारत में धोखाधड़ी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में शुक्रवार को जमानत के लिए अर्जी दी।
लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत 27 जून तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
पीएनबी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक ने 25 मार्च को पत्र भेजकर जुर्माना लगाने की जानकारी दी है।
अधिकारियों ने बताया कि किहिम बीच के नजदीक 33,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस लग्जरी बंगले को ध्वस्त करने के लिए 100 डायनामाइट छड़ों को रणनीतिकरूप से लगाया गया था।
जब्त की गई संपत्तियों में आठ कारें, संयंत्र और मशीनरी, आभूषणों की खेप, पेटिंग और कुछ इमारतें शामिल हैं।
इस मामले में अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य 4489 करोड़ रुपए हो गया है।
सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) तथा इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक ऊषा अनंतसुब्रमण्यम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि लोगों का पैसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी समेत गड़बड़ी के कई मामले सामने आने के बीच यह बात कही है।
ईडी सूत्रों के मुताबिक, नीरव मोदी फिलहाल सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में हैं जबकि उनका भाई निशाल मोदी बेल्जियम के पासपोर्ट पर एंटवर्प में हैं। नीरव की बहन पूर्वी मेहता बेल्जियम पासपोर्ट पर फिलहाल हांगकांग में हो सकती हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता को बयान दर्ज कराने लिए समन जारी किया है।
सरकार विभिन्न बैंकों के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है जिनके नाम अलग-अलग एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में 200 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है और बैंक ने नीरव मोदी की कंपनियों के खिलाफ दिवाला कानून के तहत समाधान कार्यवाही शुरू की है।
ज्वैलरी कंपनी PC ज्वैलर्स के CEO बलराम गर्ग ने अपनी गिरफ्तारी की सारी अटलकों पर विराम लगा दिया है, एक निजी अंग्रेजी बिजनेस चैनल को दिए टेलिफोनिक इंटरव्यू में बलराम गर्ग ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही किसी जांच एजेंसी ने जांच की है
हांगकांग में नीरव मोदी की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गईं हैं। चीन ने कहा है कि उसके नियंत्रण में चलने वाली हांगकांग की विशेष सरकार इस मामले में भारत के अनुरोध पर अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है।
आशीष ने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत है और पंजाब नैशनल बैंक घोटाले की जो रकम है वह देश के बैंकों का सिर्फ 3 दिन का ब्याज है
सोशल मीडिया पर मेहुल चौकसी की जो तस्वीर सामने आई है उसमें मेहुल चौकसी के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं
पंजाब नैशनल बैंक में एक नए घोटाले का खुलासा हुआ है, सीबीआई ने जानकारी दी है कि यह घोटाला भी उसी शाखा में हुआ है जहां से पहले 13600 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए कमजोर व्यवस्था होने की वजह से घोटालेबाजों के मन में किसी तरह का खौफ नहीं रहता है और वह घोटाला करते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के सामने उपस्थित हुए।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने कथित तौर पर जो घोटाला किया है वह और बड़ा होता जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने देर रात बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी।
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