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ED का यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया है, जो हरियाणा विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मार्च में दर्ज FIR पर आधारित है। इस FIR में पंचकूला नगर निगम के करीब 145 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट में गबन के आरोप लगाए गए थे, जो सेक्टर-11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में ज

पुलिस ने सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल को बैंगलुरु से गिरफ्तार किया और रविवार को थाने लाकर स्थानीय कोर्ट में पेश किया। इनके खिलाफ एफआईआर कराई गई थी।

दुबई पुलिस ने लोगों से ऐसी धोखाधड़ी होने पर तुरंत संपर्क करने को कहा है। साथ ही कहा है कि अपनी किसी भी तरह की निजी वित्तीय जानकारी किसी से शेयर न करें।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी क्षमता गिनवाते हुए कहा कि वह वित्तीय रूप से मजबूत और पर्याप्त पूंजी वाला बैंक है। हालांकि, बैंक के त्वरित कदम की हरियाणा सरकार के विभागों ने सराहना की है।

सिर्फ ₹18,000 का निवेश करें और हर महीने ₹19.50 लाख की कमाई पाएं! ये मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम और एक कथित सरकारी योजना का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसी कोई योजना है?

आईडीएफसी बैंक को अपने चार कर्मचारियों पर शक है, जिसके आधार पर फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये कर्मचारी हरियाणा राज्य सरकार से जुड़े खातों को संभाल रहे थे।

पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी की कहानियां नई नहीं हैं। कई बार लोग मान लेते हैं कि अगर वे 490, 510 या 520 रुपये जैसे फिगर में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, तो उनके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। पर ऐसा भ्रम में आप न रहें।

सेबी ने अपने सभी रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड संस्थाओं को मौजूदा ग्राहकों को सेवा और लेन-देन संबंधी वॉयस कॉल करने के लिए सिर्फ 1600 फोन नंबर सीरीज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

साइबर जालसाज आपको शेयर बाजार में 30-50 प्रतिशत तक के रिटर्न का लालच देने की कोशिश कर सकते हैं और आपको एक फर्जी वेबसाइट पर आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

साइबर फ्रॉड के मामलों को देखकर ये तो साफ हो गया है कि इसके जाल में सिर्फ छोटे शहरों में रहने वाले कम पढ़े-लिखे लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली-मुंबई में रहने वाले पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स भी बुरी तरह से फंस रहे हैं। लोगों को साइबर फ्रॉड से सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक हेल्पलाइन नंबर ऑपरेट करता है।

गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी भी सुर्खियों में है। इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें धोखेबाज संकट में फंसे किसी प्रियजन, सरकार या आयकर विभाग के अधिकारी या यहां तक ​​कि आपके बैंक के प्रतिनिधि होने का दिखावा कर सकते हैं।

मॉरीशस के वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) ने कहा कि हम यह साफ करना चाहते हैं कि आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस फंड-1 मॉरीशस से जुड़ा नहीं है और इसे कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखेबाज आमतौर पर शेयर, आईपीओ, क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन जैसी परिसंपत्तियों में निवेश पर असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का वादा करते हुए नजर जाते हैं।

इन दिनों व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर धोखेबाज अपनी ठगी के कारोबार में भी जुटे हुए हैं। ये धोखेबाज व्हाट्सऐप या टेलीग्राम के ज़रिए लोगों से संपर्क करते हैं। उन्हें इक्विटी मार्केट में आकर्षक निवेश का ऑफर देते हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एमटेक सूमह की एसीआईएल लिमिटेड कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी इस मामले में धनशोधन की जांच कर रही है। इस धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10,000-15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

हाल ही में आई खबरों के मुताबिक, बेंगलुरु की एक 45 वर्षीय महिला एक स्मार्ट लॉटरी घोटाले के झांसे में आ गई। उसने तीन महीने में 18 लाख रुपये से अधिक गंवा दिए।

एसएमएस के जरिये ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजने वाली व्यावसायिक या कानूनी संस्थाओं को दूरसंचार जगत की भाषा में ‘प्रमुख इकाई’ कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आदेश के अनुसार, स्पेक्ट्रम का आवंटन केवल नीलामी के आधार पर ही किया जाएगा।

दुबई स्थित कथित हवाला ऑपरेटर हरि शंकर टिबरेवाला और संबंधित संस्थाओं के पास 30 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक हैं। महादेव ऑनलाइन बुक अवैध सट्टेबाजी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है।

धोखेबाज फोन पर लोगों को बर्गलाकर फ्रॉड करते हैं। एसबीआई की सलाह है कि ऐसे में अज्ञात या अनजान कॉल पर मांगी जा रही जानकारी बिल्कुल न दें। नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें, ताकि आपके साथ कोई स्कैम न हो जाए।