पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयम सिंह को बैंक से जुड़े 4,355 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के संबंध में शनिवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है।
बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर लाखों लोगों से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने के मामले में बाइक बोट कंपनी के अतिरिक्त निदेशक को नोएडा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।
आई मोनेटरी एडवाइजरी (आईएमए) ज्वेल्स का मालिक मोहम्मद मंसूर खान लोगों को करोड़ों का चूना लगाने के बाद से फरार है।
अमेरिका में लाखों डॉलर के पुराने कॉल सेंटर घोटाला मामले में भारतीय मूल के 21 व्यक्तियों को 20 साल तक की सजा मिली है।
पंजाब नैशनल बैंक में करीब 14000 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नीशल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद सभी सदस्य 190 देशों की पुलिस को नीरव मोदी को ढूंढकर उसे गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है।
पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में हुए 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले को लेकर नई जानकारी निकलकर सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोटाला सामने आने से पहले बैंक में हो रहा घाल-मेल कई अधिकारियों के सामने था लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही दिखाते हुए इसपर सवाल नहीं उठाए जिससे यह घोटाला हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स में घोटाले को लेकर PNB की तरफ से की गई आंतरिंक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है
सीबीआई ने यूको बैंक के पूर्व सीएमडी अरुण कौल और अन्य के खिलाफ बैंक से 621 करोड़ रुपए की कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस सिलसिले में 10 स्थानों पर छापेमारी कर रही है जिसमें से आठ दिल्ली में और दो मुंबई में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 600 करोड़ रुपए के कथित पोंजी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पूर्व उपनिदेशक और अन्य लोगों के परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी की।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले के मद्देनजर सरकार सार्वजनिक बैंकों (PSB) में सांविधिक ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए नियमों को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकार अधिकारी ने यह जानकारी दी।
CBI के मुताबिक जिन 7 बैंकों से कर्ज लिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया हैं
नियमों के अनुसार रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के LOU को भुनाने की समयसीमा 90 दिन है, 365 दिन नहीं, जैसा कि PNB घोटाले से जुड़े ज्यादातर LOU में दिखाया गया है
पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अपग्रेडेशन से पहले बैंक में रोजाना औसतन 1.20 करोड़ ट्रांजेक्शन होती थी
बुधवार सुबह ही पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उनकी मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी ब्रांच में 177.169 करोड़ डॉलर का घपला हुआ है
इस तरह की इस तरह की अफवाह है कि कंपनी अपनी हवाई सेवा के 24 साल पूरे होने के मौके पर फ्री में हवाई टिकट मुहैया करा रही है
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के खिलाफ 22 मुकदमें दर्ज किए हैं। इन मामलों में कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 80 करोड़ का नुकसान हुआ है।
सेबी ने PWC पर 13.09 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जनवरी 2009 से लेकर अबतक इस जुर्माने पर 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देने के लिए भी कहा है
NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।
PM मोदी ने कहा कि पिछले सरकार में बैठो लोगों ने बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को कर्ज दिलवाने में मदद की
सीबीआई ने दावा किया है कि उसने 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के एक बड़े घोटाले को पकड़ा है। सीबीआई ने 13 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने ग्लोबल स्टील के पूर्व चेयरमैन प्रमोद कुमार मित्तल के खिलाफ बकाया भुगतान में चूक और गड़बड़ी के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है।
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