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bank fraud News in Hindi

SBI

बैंक में नहीं लगी नौकरी तो खोल लिया फर्जी बैंक, लॉकर से लेकर चैकबुक तक नकली

राष्ट्रीय | Jul 12, 2020, 12:43 PM IST

तमिलनाडु में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां भारतीय स्टेट बैंक की एक फर्जी शाखा का भंडाफोड़ हुआ है।

Bank Fraud in US three Pakistani Arrested

अमेरिका में बैंक धाखाधड़ी, पाकिस्तानी मूल के लोग गिरफ्तार

अमेरिका | Jul 07, 2020, 03:07 PM IST

अमेरिका में पिछले दो साल में 35 लाख डॉलर की बैंक धोखाधड़ी के मामले में अभियोजकों ने सात लोगों को आरोपी बनाया है

Delhi: CBI conducts searches in a bank fraud case relating t0 398.35 crore

सीबीआई ने SBI की शिकायत पर कंपनी और कई अन्य लोगों के खिलाफ 398.35 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

Jun 18, 2020, 07:35 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के आधार पर दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी (बॉरोअर कंपनी) और उसके निदेशकों, गारंटी धारकों, दिल्ली/सोनीपत स्थित अन्य निजी कंपनियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Cox and Kings

यस बैंक घोटाला: मुम्बई में कॉक्स एन्ड किंग्स के 5 स्थानों पर ED की रेड, खंगाले घर और आफिस

बिज़नेस | Jun 08, 2020, 04:38 PM IST

​देश के प्रमुख निजी बैंक यस बैंक के 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है।

bad loan defaulters, rahul gandhi, mos finance Anurag Thakur

बैड लोन पर राहुल के सवाल का अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब, संसद में जोरदार हंगामा

बिज़नेस | Mar 16, 2020, 01:38 PM IST

बैंक डिफॉल्टर को लेकर लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद में राहुल गांधी के लोन डिफॉल्टर्स मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है।

Online fraudsters, bank account

बैंक खाते में थे केवल 60 रुपए, अचानक 30 करोड़ रुपए हुए क्रेडिट तो फिर...

बिज़नेस | Feb 06, 2020, 06:34 AM IST

कर्नाटक में चन्नापटना कस्बे का एक फूल विक्रेता तब हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी के बैंक खाते में 30 करोड़ रुपए आए हैं। यह वाकया तब हुआ जब वह परिवार की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे थे।

CBI, Radhika Food, Fraud, Bank fraud case, Bank fraud

सीबीआई ने राधिका फूड कंपनी के खिलाफ 819 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज

बिज़नेस | Jan 24, 2020, 10:13 AM IST

सीबीआई ने दिल्ली स्थित राधिका फूड लिमिटेड और उसके निदेशकों सिद्धार्थ चौधरी व अंजू चौधरी के खिलाफ 819.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

Enforcement Directorate, ED, Chargesheet, Bhushan Power and Steel Ltd

प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खिलाफ दायर की पहली चार्जशीट

बिज़नेस | Jan 18, 2020, 11:09 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में में अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया है। 

Enforcement Directorate,  LMIPHL fraud case,  LMIPHL,  LMIPHL bank fraud, LMIPHL bank fraud case

एलएमआईपीएचएल का प्रमोटर बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, 250 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Jan 16, 2020, 07:18 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एलएमआईपीएचएल के प्रमोटर जी.एस.सी. राजू और उनके करीबी सहयोगी ए.वी. प्रसाद को 1,768 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।

PMC bank fraud case, eow, charge sheet ।

पीएमसी बैंक घोटाला: ईओडब्ल्यू ने पांच आरोपियों के खिलाफ 32 हजार पन्नों का आरोप पत्र किया दाखिल

बिज़नेस | Dec 27, 2019, 07:14 PM IST

पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 5 लोगों के खिलाफ 32 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

ED Attaches assets worth Rs 20.35 Crores in a Bank Frauds case

ईडी ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की

बिज़नेस | Dec 13, 2019, 12:53 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में मनी लौंड्रिंग रोधी कानून के तहत राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है। 

ED attaches Rs 34 crore assets of Gujarat company

Bank Fraud: ईडी ने गुजरात में कुर्क की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां

बिज़नेस | Dec 07, 2019, 03:02 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। 

Bhushan Power & Steel । File Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी सिंघल सात दिन की हिरासत में भेजे गए

बिज़नेस | Nov 23, 2019, 05:42 PM IST

शनिवार को कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा दिया है।

Enforcement Directorate

बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की ​बड़ी कार्रवाई, 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त

बिज़नेस | Nov 10, 2019, 11:00 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है।

PMC Bank

पीएमसी बैंक घाटाले ने ली आठवीं जान, इलाज के लिए पैसे न मिलने पर पीड़ित की मौत

मुंबई | Nov 05, 2019, 07:47 AM IST

महाराष्ट्र के सहकारी ऋणदाता पीएमसी बैंक में घोटाले की परतें खुलने के बाद एक और जमाकर्ता की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिवारवालों ने मौत का कारण कथित तौर पर इलाज का खर्च नहीं उठा पाना बताया है।

PMC Bank

पीएमसी बैंक खाताधारकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, याचिका सुनने से किया इनकार, कही ये बात

बिज़नेस | Oct 18, 2019, 12:13 PM IST

संकट से घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

ratul puri

मोजरबेयर घोटाला: ईडी ने अदालत में कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

बिज़नेस | Oct 17, 2019, 02:14 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज गुरुवार को मोजर बेयर घोटाला मामले में रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

PMC Bank case

PMC Bank: जमा राशियों की हिफाजत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, अब तक 3 की हो चुकी है मौत

बिज़नेस | Oct 17, 2019, 11:17 AM IST

संकट से घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार (18 अक्टूबर) को सुनवाई करने पर राजी हो गया है।

PMC bank fraud

PMC Bank: पूर्व निदेशक को 22 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा, अब तक 5 गिरफ्तार, HDIL के प्रमोटर ने RBI से कही ये बात

बिज़नेस | Oct 17, 2019, 03:05 PM IST

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजित सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

PMC Bank

मुम्बई: पीएमसी बैंक के एक खाताधारक की मौत, कल ही किला कोर्ट के बाहर किया था प्रदर्शन

मुंबई | Oct 15, 2019, 09:14 AM IST

खाता धारक का नाम संजय गुलाटी है। तबियत बिगड़ने के चलते गुलाटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

Bank Fraud

एक और बैंक में करोड़ों का घोटाला आया सामने, RBI लगा चुका है प्रतिबंध, 1 लाख ग्राहक परेशान

बिज़नेस | Oct 13, 2019, 06:56 PM IST

पीएमसी बैंक घोटाले के बाद एक और को-ऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आया है। पुणे मुख्यालय वाले शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।

Bhushan Steel

भूषण पावर एंड स्टील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क

बिज़नेस | Oct 13, 2019, 10:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक रिण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की 4,025 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

Mehul Choksi

मेहुल चोकसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा, पंजाब एंड सिंध बैंक से 44.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की

बिज़नेस | Oct 12, 2019, 05:41 PM IST

पंजाब एंड सिंध बैंक ने शनिवार को खुलासा किया कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 44.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

PMC Bank

PMC बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरयम सिंह 9 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए

राष्ट्रीय | Oct 07, 2019, 06:34 AM IST

पुलिस ने कहा कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) से संबंधित कथित रूप से 4,335 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में उनसे पूछाताछ की जाएगी।

Ratul Puri

मोजरबेयर मामला: 17 अक्‍टूबर तक जेल में रहेंगे कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्‍यायिक हिरासत

राष्ट्रीय | Oct 03, 2019, 12:42 PM IST

अदालत ने रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली की एक अदालत ने पुरी की न्यायिक हिरासत की समय सीमा बढ़ाते हुए इसे 17 अक्तूबर कर दिया है।

पुलिस कमिश्नर की अपील के बाद शरद पवार का ऐलान-नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर

पुलिस कमिश्नर की अपील के बाद शरद पवार का ऐलान-नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर

राजनीति | Sep 27, 2019, 02:08 PM IST

मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर नहीं जाने का फैसला लिया। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, "मेरे किसी कदम से राज्य में कानून-व्यवस्था खराब होगा, ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं ईडी दफ्तर जाने का अपना फैसला रद्द करता हूं।"

Central Vigilance Commission

अब बिना किसी भय के फैसले ले सकेंगे बैंक अधिकारी, सीवीसी ने धोखाधड़ी की जांच को समिति बनाई

बिज़नेस | Sep 19, 2019, 08:12 AM IST

बैंक अधिकारी अब बिना किसी भय के फैसले कर सकेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच को लेकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन इस बोर्ड के प्रमुख होंगे।

bank fraud

सीवीसी ने नए बोर्ड का किया गठन, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड की करेगा जांच

बिज़नेस | Aug 25, 2019, 06:23 PM IST

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड की जांच के लिए एडवायजरी बोर्ड फॉर बैंक फ्रॉड्स (एबीबीएफ) बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन को इस बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। यह बोर्ड जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

Ratul Puri

मुश्किल में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, बैंक घोटाला मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज की

राष्ट्रीय | Aug 19, 2019, 08:41 AM IST

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ 354 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

liquor tycoon Vijay Mallya makes another offer of 100 per cent loan payback on Twitter

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ट्टविटर पर लिखी ये बात, बैंकों के पूरे बकाए के भुगतान की पेशकश की

बिज़नेस | Aug 08, 2019, 11:27 AM IST

संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने फिर से कहा है कि वि सरकारी बैंकों का पूरा कर्ज वापस करने को तैयार हैं। फिलहाल 63 वर्षीय माल्या को भारतीय अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और उन पर भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले करोने के लिए ब्रिटेन में प्रत्यर्पण कार्रवाई चल रही है। 

banks face RBI penalty for delay in reporting of frauds

RBI ने विभिन्न बैंकों पर लगाया जुर्माना, धोखाधड़ी की सूचना देने में की थी देरी

बिज़नेस | Aug 04, 2019, 10:49 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

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