BANK FRAUD

हरियाणा में सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़े बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।

सरकारी बैंक का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने वापस नहीं लौटाने के इरादे से 1085 करोड़ रुपये का लोन लिया।

बैंक की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के चलते 688 अनधिकृत कोशिशों को नाकाम कर दिया गया, जिससे करीब एक लाख डॉलर की राशि बच गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो इस मामले कि जांच करेगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

जांच पूरी होने तक बैंक के 4 संदिग्ध अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बैंक के अनुसार दोषी कर्मचारियों और घोटाले से जुड़े बाकी सभी लोगों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक, सिविल और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत लेनदेन के खुलासे के बाद बैंक ग्राहकों के मन में एक ही सवाल है कि क्या उनकी एफडी और सेविंग्स अकाउंट की जमा रकम सुरक्षित है?

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वी. वैद्यनाथन ने सोमवार को कहा कि बैंक के कर्मचारियों और बाहरी पक्षों की मिलीभगत के जरिए हरियाणा सरकार के खातों से जुड़ी 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड को अंजाम दिया गया।

सोमवार को दोपहर 12.07 बजे तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर बीएसई पर 16.17% (13.51 रुपये) की गिरावट के साथ 70.05 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे।

आईडीएफसी बैंक को अपने चार कर्मचारियों पर शक है, जिसके आधार पर फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये कर्मचारी हरियाणा राज्य सरकार से जुड़े खातों को संभाल रहे थे।

बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी चोकसी के खिलाफ भारत की दलीलों को कोर्ट ने सही ठहराया है।

सीबीआई ने अहमदाबाद स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ ₹121 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।

मुनव्वर खान को सीबीआई ने कुवैत से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया, जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद ली थी।

ईडी ने 637 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, कोलकाता और गोवा में छापेमारी की कार्रवाई की है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद सामने आया।

RBI के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों में फ्रॉड की संख्या 6935 (29.0 प्रतिशत) और फ्रॉड की राशि 25,667 करोड़ रुपये (71.3 प्रतिशत) रही।

इंडसइंड बैंक ने कहा, ‘‘इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कानून के तहत आवश्यक कदम उठाने (नियामक प्राधिकरणों और जांच एजेंसियों को सूचना देने सहित) और इन खामियों के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है।’

सुबोध कुमार गोयल को 17 मई को कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने 21 मई तक सुबोध की ईडी हिरासत मंजूर कर ली है

सपा नेता के ठिकानों पर ईडी ने लखनऊ, गोरखपुर से लेकर मुंबई तक में बने 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी और सीबीआई पहले भी सपा नेता के ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है।

पंजाब नेशनल बैंक ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये फ्रॉड 270.57 करोड़ रुपये का है। इसमें कहा गया है कि भुवनेश्वर स्थित स्टेशन स्क्वायर ब्रांच ने कंपनी को लोन दिया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, बैंक पहले ही 270.57 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुका है।

RBI ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से राहत देते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंकों को लेन-देन और मार्केटिंग कॉल या मैसेज करने के लिए केवल दो नंबर सीरीज अलॉट किया गया है।

भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ ये कार्रवाई पीएनबी बैंक घोटाले के मामले में हुई है। अब तक ईडी नीरव मोदी और उससे जुड़ी 2596 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति को अटैच कर चुकी है।