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CBI registers bank fraud case of over Rs 200 crore against Steel Hypermart India Private Pvt Ltd

सीबीआई ने बेंगुलरू की कंपनी के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

राष्ट्रीय | Jan 13, 2021, 09:51 PM IST

सीबीआई ने बेंगलुरू की स्टील हाईपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटिड और इसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है।

CBI books Hyderabad-based Coastal Projects Ltd in over Rs 4,736 crore bank fraud

एसबीआई कंसोर्टियम को 4,736 करोड़ की चपत लगाने वाली कंपनी सीबीआई की गिरफ्त में

राष्ट्रीय | Jan 09, 2021, 06:36 PM IST

सीबीआई ने शनिवार को कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बैंकों के कंसोर्टियम से 4,736.57 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने वाली हैदराबाद की एक कंपनी के खिलाफ उसने केस दर्ज किया गया है। 

CBI REGISTERS TWO SEPARATE CASES ON THE ALLEGATIONS OF BANK FRAUD AND CONDUCTS SEARCHES

सीबीआई ने 2 अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी मामलों में कई जगहों पर मारे छापे, गुप्त दस्तावेज बरामद

Dec 26, 2020, 05:07 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कहा कि उसने अहमदाबाद, गुजरात और दिल्ली की कंपनियों के खिलाफ बैंक से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। 

CBI registers case against bank fraud

सीबीआई ने 8,239.79 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक फ्रॉड के मामले दर्ज किए

राष्ट्रीय | Dec 18, 2020, 10:53 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्रमश: 7926 करोड़ रुपए और 313.79 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं।

SBI, PNB, Bank of Baroda among banks cheated of Rs 525 crore, CBI registers 2 cases

525 करोड़ का फ्रॉड! एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बने शिकार, CBI ने दर्ज किया केस

राष्ट्रीय | Dec 17, 2020, 09:03 PM IST

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को लगभग 525 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं।

6 Fake websites Government issued alert do not click on this link

अलर्ट: इन 6 फर्जी वेबसाइट पर धोखे से भी ना करें क्लिक, आपको हो सकता है लाखों का नुकसान

राष्ट्रीय | Dec 18, 2020, 08:21 PM IST

Fake websites alert! सरकार ने इन 6 फर्जी वेबसाइटों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर आप इन वेबसाइट के लिंक को टच करते हैं या फिर इन पर विजिट करते हैं तो आपकी जीवन भर की कमाई गायब हो सकती है।

यस बैंक धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर की बेटी को मिली जमानत

यस बैंक धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर की बेटी को मिली जमानत

Nov 12, 2020, 04:40 PM IST

मुम्बई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने डीएचएफएल से संबद्ध यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी रोशनी कपूर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर समन जारी होने पर अदालत में पेश हुई थीं। 

Delhi Metro Fraud, Delhi Metro Bank Fraud, Delhi Metro Fraud 20 Crore, 20 Crore Fraud Delhi Metro

एक परिवार के 4 लोगों ने बैंक को लगाया 20 करोड़ का चूना, दिल्ली मेट्रो की प्रॉपर्टी भी रखी थी गिरवी

Oct 25, 2020, 03:29 PM IST

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बैंक से 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

CBI files case against BSP MLA wife in connection with bank fraud । CBI ने BSP MLA, पत्नी पर बैंक धो

CBI ने BSP MLA, पत्नी पर बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में मामला दर्ज किया

राष्ट्रीय | Oct 19, 2020, 09:58 PM IST

अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ और नोएडा में सोमवार को छापेमारी की जिसमें गंगोत्री इंटरप्राइजेज का लखनऊ कार्यालय और तिवारी का आवास भी शामिल है।

Whatsapp fraud

खबरदार: भारत में व्हाट्सएप के जरिए ऐसे हो रही है धोखाधड़ी, एसबीआई ने बताए बचने के उपाय

फायदे की खबर | Sep 27, 2020, 03:00 PM IST

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को लेकर आम लोगों को चेतावनी दी है।

RBI cheque payment rules changes from 1st January 2021 Details

1 जनवरी से बदल जाएंगे चेक से भुगतान करने के नियम! RBI ने किया ये बड़ा बदलाव

बिज़नेस | Sep 26, 2020, 07:56 PM IST

आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिये एक जनवरी 2021 से चेक के लिये ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ शुरू करने का निर्णय किया है।

how to remain safe from fraud bank call

फर्जी कॉल उठाया तो बैंक अकाउंट होगा खाली, समझिए कैसे चलता है इनका पूरा खेल

राष्ट्रीय | Sep 14, 2020, 09:39 PM IST

अगर आपके फोन में 2G, 3G या 4G सिम को अपग्रेड करने के लिए कोई कॉल आता है तो आप सावधान हो जाइए। ये फेक कॉल हो सकता है, जिससे आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाया जा सकता है।

2019-20 में बैंकों द्वारा दर्ज फ्रॉड दोगुना होकर 1.85 लाख करोड़ रुपय़े, 80% हिस्सा सरकारी बैंकों का

बिज़नेस | Aug 26, 2020, 09:28 PM IST

फ्रॉड के मामलों की संख्या में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 28 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। रिपोर्ट की गई कुल फ्रॉड की रकम का 80 फीसदी हिस्सा सरकारी बैंकों के खाते में है। वहीं सबसे ज्यादा फ्रॉड लोन को लेकर किए गए हैं।

बीते वित्त वर्ष में 18 सरकारी बैंकों में 1.48 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले

बिज़नेस | Jul 23, 2020, 06:31 PM IST

SBI ने सबसे ज्यादा 44,612 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सूचित किए

SBI

बैंक में नहीं लगी नौकरी तो खोल लिया फर्जी बैंक, लॉकर से लेकर चैकबुक तक नकली

राष्ट्रीय | Jul 12, 2020, 12:43 PM IST

तमिलनाडु में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां भारतीय स्टेट बैंक की एक फर्जी शाखा का भंडाफोड़ हुआ है।

Bank Fraud in US three Pakistani Arrested

अमेरिका में बैंक धाखाधड़ी, पाकिस्तानी मूल के लोग गिरफ्तार

अमेरिका | Jul 07, 2020, 03:07 PM IST

अमेरिका में पिछले दो साल में 35 लाख डॉलर की बैंक धोखाधड़ी के मामले में अभियोजकों ने सात लोगों को आरोपी बनाया है

Delhi: CBI conducts searches in a bank fraud case relating t0 398.35 crore

सीबीआई ने SBI की शिकायत पर कंपनी और कई अन्य लोगों के खिलाफ 398.35 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

Jun 18, 2020, 07:35 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के आधार पर दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी (बॉरोअर कंपनी) और उसके निदेशकों, गारंटी धारकों, दिल्ली/सोनीपत स्थित अन्य निजी कंपनियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Cox and Kings

यस बैंक घोटाला: मुम्बई में कॉक्स एन्ड किंग्स के 5 स्थानों पर ED की रेड, खंगाले घर और आफिस

बिज़नेस | Jun 08, 2020, 04:38 PM IST

​देश के प्रमुख निजी बैंक यस बैंक के 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है।

bad loan defaulters, rahul gandhi, mos finance Anurag Thakur

बैड लोन पर राहुल के सवाल का अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब, संसद में जोरदार हंगामा

बिज़नेस | Mar 16, 2020, 01:38 PM IST

बैंक डिफॉल्टर को लेकर लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद में राहुल गांधी के लोन डिफॉल्टर्स मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है।

Online fraudsters, bank account

बैंक खाते में थे केवल 60 रुपए, अचानक 30 करोड़ रुपए हुए क्रेडिट तो फिर...

बिज़नेस | Feb 06, 2020, 06:34 AM IST

कर्नाटक में चन्नापटना कस्बे का एक फूल विक्रेता तब हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी के बैंक खाते में 30 करोड़ रुपए आए हैं। यह वाकया तब हुआ जब वह परिवार की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे थे।

CBI, Radhika Food, Fraud, Bank fraud case, Bank fraud

सीबीआई ने राधिका फूड कंपनी के खिलाफ 819 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज

बिज़नेस | Jan 24, 2020, 10:13 AM IST

सीबीआई ने दिल्ली स्थित राधिका फूड लिमिटेड और उसके निदेशकों सिद्धार्थ चौधरी व अंजू चौधरी के खिलाफ 819.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

Enforcement Directorate, ED, Chargesheet, Bhushan Power and Steel Ltd

प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खिलाफ दायर की पहली चार्जशीट

बिज़नेस | Jan 18, 2020, 11:09 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में में अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया है। 

Enforcement Directorate,  LMIPHL fraud case,  LMIPHL,  LMIPHL bank fraud, LMIPHL bank fraud case

एलएमआईपीएचएल का प्रमोटर बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, 250 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Jan 16, 2020, 07:18 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एलएमआईपीएचएल के प्रमोटर जी.एस.सी. राजू और उनके करीबी सहयोगी ए.वी. प्रसाद को 1,768 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।

PMC bank fraud case, eow, charge sheet ।

पीएमसी बैंक घोटाला: ईओडब्ल्यू ने पांच आरोपियों के खिलाफ 32 हजार पन्नों का आरोप पत्र किया दाखिल

बिज़नेस | Dec 27, 2019, 07:14 PM IST

पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 5 लोगों के खिलाफ 32 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

ED Attaches assets worth Rs 20.35 Crores in a Bank Frauds case

ईडी ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की

बिज़नेस | Dec 13, 2019, 12:53 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में मनी लौंड्रिंग रोधी कानून के तहत राजस्थान की एक कंपनी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है। 

ED attaches Rs 34 crore assets of Gujarat company

Bank Fraud: ईडी ने गुजरात में कुर्क की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां

बिज़नेस | Dec 07, 2019, 03:02 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। 

Bhushan Power & Steel । File Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी सिंघल सात दिन की हिरासत में भेजे गए

बिज़नेस | Nov 23, 2019, 05:42 PM IST

शनिवार को कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा दिया है।

Enforcement Directorate

बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की ​बड़ी कार्रवाई, 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त

बिज़नेस | Nov 10, 2019, 11:00 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है।

PMC Bank

पीएमसी बैंक घाटाले ने ली आठवीं जान, इलाज के लिए पैसे न मिलने पर पीड़ित की मौत

मुंबई | Nov 05, 2019, 07:47 AM IST

महाराष्ट्र के सहकारी ऋणदाता पीएमसी बैंक में घोटाले की परतें खुलने के बाद एक और जमाकर्ता की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिवारवालों ने मौत का कारण कथित तौर पर इलाज का खर्च नहीं उठा पाना बताया है।

PMC Bank

पीएमसी बैंक खाताधारकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, याचिका सुनने से किया इनकार, कही ये बात

बिज़नेस | Oct 18, 2019, 12:13 PM IST

संकट से घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

ratul puri

मोजरबेयर घोटाला: ईडी ने अदालत में कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

बिज़नेस | Oct 17, 2019, 02:14 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज गुरुवार को मोजर बेयर घोटाला मामले में रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

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