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एक्सिस बैंक ने कुछ सर्राफा कारोबारियों के खातों पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा यह जांच पड़ताल नोटबंदी के मद्देनजर की जा रही है।

नोटबंदी के सभी लोगों के बैंक के सेविंग अकाउंट में काफी कैश डिपॉजिट हुआ है। ऐसे में आप अपनी डिपॉजिट रकम को एसेट में लगाकर अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अब तीसरी गिरफ्तारी की है।

ईडी ने एयर एशिया से संबंधित मामले में विदेशी विनिमय उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। मिस्त्री ने एयर एशिया में 22 करोड़ के धोखाधड़ी के लेनदेन का आरोप लगाया था

नोटबंदी के बाद से ही बैंक शक के दायरे में हैं। ED को बैंकों पर हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का शक है। देशभर में 50 से अधिक बैंकों पर छापेमारी की है।

RBI ने छोटे मूल्य के ऑनलाइन लेन-देन के लिए नियमों में ढील दी है। अब ग्राहकों को दुकानों पर 2000 रुपए तक के ई-पेमेंट पर हर बार कार्ड ब्योरा नहीं देना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी (500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद ) के बाद जानकारी में आए गंभीर अनियमितता वाले मामलों को CBI और ED के हवाले कर दिया है।

नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने 130 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं। इसके अलावा आयकरदाताओं ने करीब 2,000 करोड़ रपये के बेहिसाबी धन का खुलासा किया है।

ईडी संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ तीसरा कुर्की आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत करोड़ों रुपए की संपत्ति की कुर्की की जानी है।

ईडी ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाया है। अब बैंकों के समूह से लिए गए 6,027 करोड़ रुपए कर्ज को लौटाने में कथित चूक की भी जांच करेगा।

ईडी ने शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के खिलाफ नई सिरे से कार्रवाई के तहत 6,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की की तैयारी की है।

अदालत ने संस्थापक जिग्नेश शाह को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। शाह को एनएसईएल में 5,600 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है।

VVIP हेलीकाप्टर सौदा मामले में ईडी ने कम-से-कम 10 परिसरों की तलाशी ली और विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जब्त किए।

स्‍पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तथाकथित बैंक लोन घोटाला मामले में शराब कारोबारी विजय माल्‍या को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है।

शराब कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा कसने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईडी ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा है।

माल्या को जल्द भारत लाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन ने भारत माल्या को भारत डिपोर्ट करने से इंकार कर दिया है। बताया अपना नागरिक।

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर माल्या को नोटिस जारी किए हैं। इसके मुताबिक निजी तौर पर पेशी से मिली छूट वापस ले ली गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत से शराब कारोबारी विजय माल्या को दिए गए व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट को वापस लेने की अपील की है।

शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत सरकार ने बड़ा झटका दिया है। विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। विकास स्वरूप ने इसकी जानकारी दी है।

ईडी जल्द शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट हासिल करने का प्रयास करेगा। सोमवार को विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।