इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी (500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद ) के बाद जानकारी में आए गंभीर अनियमितता वाले मामलों को CBI और ED के हवाले कर दिया है।
नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने 130 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं। इसके अलावा आयकरदाताओं ने करीब 2,000 करोड़ रपये के बेहिसाबी धन का खुलासा किया है।
ईडी संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ तीसरा कुर्की आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत करोड़ों रुपए की संपत्ति की कुर्की की जानी है।
ईडी ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाया है। अब बैंकों के समूह से लिए गए 6,027 करोड़ रुपए कर्ज को लौटाने में कथित चूक की भी जांच करेगा।
ईडी ने शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के खिलाफ नई सिरे से कार्रवाई के तहत 6,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की की तैयारी की है।
अदालत ने संस्थापक जिग्नेश शाह को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। शाह को एनएसईएल में 5,600 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है।
VVIP हेलीकाप्टर सौदा मामले में ईडी ने कम-से-कम 10 परिसरों की तलाशी ली और विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जब्त किए।
स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तथाकथित बैंक लोन घोटाला मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है।
शराब कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा कसने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईडी ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा है।
माल्या को जल्द भारत लाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन ने भारत माल्या को भारत डिपोर्ट करने से इंकार कर दिया है। बताया अपना नागरिक।
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर माल्या को नोटिस जारी किए हैं। इसके मुताबिक निजी तौर पर पेशी से मिली छूट वापस ले ली गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत से शराब कारोबारी विजय माल्या को दिए गए व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट को वापस लेने की अपील की है।
शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत सरकार ने बड़ा झटका दिया है। विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। विकास स्वरूप ने इसकी जानकारी दी है।
ईडी जल्द शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट हासिल करने का प्रयास करेगा। सोमवार को विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों को खारिज करते हुए किंगफिशर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने ईडी के लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
माल्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने के अनुरोध वाली याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला 18 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
CBI किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा धन के कथित हेरफेर के बारे में सूचनाएं जुटाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों को शीघ्र ही अदालती आग्रह पत्र भेजेगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 900 करोड़ रुपए के आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
ईडी ने आईडीबीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक अधिकारियों से बैंक एवं किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित कथित कर्ज धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की है।
बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व चीफ फाइनेंस ऑफिसर ए रघुनाथन प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने हाजिर हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तलब किया गया था।
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