प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को देशभर में 110 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान देशभर में 16 राज्यों में चलाया गया।
ईडी ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की कंपनी के निदेशक के 10 करोड़ रुपए मूल्य के छह फ्लैट कुर्क किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के बाद दर्ज मनीलांड्रिंग के एक मामले में रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके कथित दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ स्थित कंपनी लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लि. के मामले में 414.62 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।
शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को एक विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है।
ED ने NSEL (नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड) स्कैम में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग होने की जांच के सिलसिले में 135 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड्स जब्त किए हैं।
ED ने कथित फर्जीवाड़े के जरिए बैंकों के करीब 2,500 करोड़ के कर्ज में हेराफेरी करने की आरोपी जूम डेवलपर्स की संपत्ति की कुर्की का अंतरिम आदेश जारी किया है।
बैंकों ने नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बैंकों ने ग्रामीण ब्रांचों में नकली ग्राहक भेजकर स्टिंग किया है।
हवाला कारोबारियों के साथ सांठगांठ के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के केजी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया है।
नोटबंदी के बाद हुए गलत डिपॉजिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। कुछ दिनों में गलत या शंका वाले ट्रांजेक्शन पर 3000 लोगों को नोटिस भेजा है।
Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।
ईडी के मुताबिक अकेले हैदराबाद में पुराने नोटों से 2700 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किटों की खरीदारी की गई है। 8 से 30 नवंबर के बीच 8,000 किलो सोना भारत आया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेन-देन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
देश के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक Axis Bank ने कर्ज दरों में 0.15% तक की कटौती की है। वहीं अन्य प्रमुख अवधियों के लिए इसमें 0.15% की कटौती की।
एक्सिस बैंक ने कुछ सर्राफा कारोबारियों के खातों पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा यह जांच पड़ताल नोटबंदी के मद्देनजर की जा रही है।
नोटबंदी के सभी लोगों के बैंक के सेविंग अकाउंट में काफी कैश डिपॉजिट हुआ है। ऐसे में आप अपनी डिपॉजिट रकम को एसेट में लगाकर अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अब तीसरी गिरफ्तारी की है।
ईडी ने एयर एशिया से संबंधित मामले में विदेशी विनिमय उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। मिस्त्री ने एयर एशिया में 22 करोड़ के धोखाधड़ी के लेनदेन का आरोप लगाया था
नोटबंदी के बाद से ही बैंक शक के दायरे में हैं। ED को बैंकों पर हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का शक है। देशभर में 50 से अधिक बैंकों पर छापेमारी की है।
RBI ने छोटे मूल्य के ऑनलाइन लेन-देन के लिए नियमों में ढील दी है। अब ग्राहकों को दुकानों पर 2000 रुपए तक के ई-पेमेंट पर हर बार कार्ड ब्योरा नहीं देना होगा।
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