MONEY LAUNDERIG

वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिंग के मामले के मामले में शुक्रवार को हिरासत में लिया था और अदालत ने उन्हें 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सोमवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े उगाही के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुईं।

Money Laundering: एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अनधिकारी महाविद्यालय में दाखिला दिलाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को कथित रूप से ठगने को लेकर अप्पनसाहब रामचंद्र देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार देशमुख की प्रारंभिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष PMLA अदालत में पेश किया।

फिर मुसीबत में घिरे Raj Kundra, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया#Shorts #IndiaTVShorts #RajKundraCase

अधिकारियों ने बताया कि कासकर को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसने 16 फरवरी को उसके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। 

एफआईयू ने 17 दिसंबर 2020 को कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना देने और एफआईयू में रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण कराने का आदेश दिया था।

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला एक हफ्ते में दूसरी बार बुधवार को प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। उनकी यह पेशी जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले और धनशोधन के मामले में पूछताछ के लिए हुई है। 

वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया

संप्रग सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल रात करीब साढ़े 10 बजे दक्षिण मुंबई में बल्लार्ड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय से बाहर निकले। वह सुबह साढ़े 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे।

धन-शोधन से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की। 

ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक वन्यजीव तस्कर के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट संलग्न किए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।

भगोड़े व्यापारी विजय माल्या के साथ वेस्टइंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा को धनशोधन के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने धन शोधन मामले में सातवीं बार पूछताछ के लिए पेश हुए। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से ED ने जमीन घोटाले के मामले में मंगलवार को पूछताछ की और बुधवार को दोबारा ED आने के लिए कहा। ED ने रॉबर्ट वाड्रा को सुबह साढ़े दस बजे पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया है।

पाकिस्तान में गरीब लोगों के नाम पर खोले गए फर्जी बैंक खातों से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक काले धन की हेरा-फेरी की गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन लॉन्ड्रिंग केस में आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया।

देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग तथा बैंकों के समूह को 6,027 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में माल्या तथा उसकी कंपनियों के खिलाफ जल्दी ही नया आरोपपत्र दायर करने वाली है।