MONEY LAUNDERIG

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सात राज्यों की 26 जगहों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में की गई है। छापेमारी से एक अंतर राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

ईडी अधिकारियों को जांच के दौरान पता चला कि बाइक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट का इस्तेमाल कोई और कर रहा था। जांच के तार गुजरात के एक नेता से जुड़े हैं, जिसके साथ पूछताछ की जा सकती है।

Robert Vadra News: यूके-बेस्ड डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाते हुए ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है।

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूर्व विधायक को दीन दयाल आवास योजना के तहत हुए वित्तीय घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जेल अपवाद है और जमानत नियम है, कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी को राहत देते हुए ये बातें कहीं।

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जबकि मनीष सिसोदिया को लेकर 26 अप्रैल को फैसला आ सकता है। अगर दोनों नेताओं को जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात होगी।

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शहाजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शेख शाहजहां पर बडी़ कार्रवाई की है।

AAP सांसद संजय सिंह को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पहुंच गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है।

ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। शहर के बाहरी इलाके सैनिक कॉलोनी के चावड़ी इलाके में एक घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चीनी फोन निर्माता कंपनी Vivo और LAVA फोन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। VIVO के 3 एक्जिक्यूटिव की गिरफ्तारी हुई है जिनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। साथ ही LAVA के इंटरनेशनल एमडी को भी गिरफ्तार किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम मंगलवार की सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी ने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर एक एफआईआर के आधार पर अमानतुल्ला खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने पूछताछ करने के बाद बयान भी दर्ज किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वह राहुल गांधी के शोध दल की अगुवाई करते हैं। संघीय जांच एजेंसी ने 25 जनवरी को 35 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को समन भेजा था।

CBI seized Rs 94 Lakh: अक्सर कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस बार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हाथ इतने लंबे हो गए कि वह हांगकांग तक पहुंच गए और एजेसी ने फर्जी तरीके से विदेश भेजे गए 155 करोड़ रुपये का पता लगा लिया है। इनमें से 94 लाख रुपये नकद जब्त कर लिए गए हैं।

ईडी ने कहा कि मालिक के रूप में अपनी पहचान छिपाने के लिए परब ने पिछले मालिक विभास साठे के नाम पर राजस्व विभाग से आवेदन पर अपने हस्ताक्षर करके अनुमति प्राप्त की।

मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के जरिए लोगों के निवेश किए हुए पैसों को लूटने के आरोप में ED ने मुख्य आरोपी आमिर खान पर कार्रवाई की थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिंग के मामले के मामले में शुक्रवार को हिरासत में लिया था और अदालत ने उन्हें 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया था।