MEHUL CHOKSI

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 13,540 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में डायरमंड ज्‍वेलर नीरव मोदी की 25 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति जब्‍त की है।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के दौरान देशम में सोने का आयात 20.26 प्रतिशत घटकर 18,613.25 करोड़ रुपए का हुआ है

पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले के मुख्‍य आरोपी नीरव मोदी के सिंगापुर में कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहां मरीना बे-सैंड्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स में स्थित उच्‍च स्‍तरीय स्‍टोर में अब भी पहले की तरह ही कारोबार जारी है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सोना आयात की 80:20 योजना पर उठ रहे सवालों के बीच आज कहा कि इसे उदार बनाने में उपयुक्त मानदंडों का पालन किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को व्‍यापार ऋण के लिए बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (गारंटी पत्र LoUs) और लेटर्स ऑफ कम्‍फर्ट (LoCs) जारी करने की सुविधा पर तत्‍काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने आज पुलिस को बताया कि उसने नीरव मोदी से जुड़े घोटाला मामले में 942 करोड़ रुपए के अतिरिक्‍त राशि का पता लगाया है। सीबीआई ने स्‍पेशल कोर्ट में बताया कि इस ताजा खुलासे के बाद पीएनबी में अब घोटाले की राशि बढ़कर 13,600 करोड़ रु

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए सरकार ने कहा है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने संप्रग शासन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में निजी क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों के लिए स्वर्ण आयात नियमों में ढील दी

गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चौकसी ने अपनी खराब सेहत व पासपोर्ट निलंबन का हवाला देते हुए कहा है कि उसके लिए अभी भारत लौटना व जांच में शामिल होना असंभव है।

CBI ने मेहुल चौकसी को नोटिस भेजा था जिसके जवाब में मेहुल चौकसी ने कहा है कि वह बीमार है और यात्रा नहीं कर सकता, उसने पासपोर्ट रद्द करने पर भी सवाल उठाया है

पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने मंगलवार को गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालीया को हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि चितालीया को मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण (NCLT) ने 60 से अधिक इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोक दिया है। जिन इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोका गया है उनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की इकाइयां भी शामिल हैं

पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं

PNB घोटाले के तहत अबतक करीब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें 6 लोग बैंक से जुड़े हैं और बाकी 6 लोग नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े हुए हैं

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 11,300 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर मंगलवार को भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों सहित 10 अधिकारियों से पूछताछ की।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी द्वारा किए गए 11,300 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।